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株冶集团(600961)第三届董事会第十二次会议决议公告 2008-4-8
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株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年4月7日以通讯方式召开，应参会董事15名，实际参会董事15名，符合法定人数。
会议经表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，其中有7名关联股东回避表决。会议审议通过了《关于新增2008年关联交易》的提案。
为了保证湖南有色金属控股集团有限公司旗下各控股子公司资源得到充分的利用，发挥生产的互补性，保障公司原料供应，公司拟向其旗下各关联方采购部分原材料，同时提供部分产品，满足关联方的生产所需。各关联交易完全遵照市场交易原则，随行就市，08年度除继续履行以前年度的关联交易以外，拟与各关联方新增关联交易如下表：
协议（合同）
名称 关联方 关联交易类别
保险中介 湖南鑫泰保险经济有限公司 保险中介
原材料供货合同 湖南有色金属股份有限公司 原料
黄沙坪矿业分公司
原材料供货合同 锡矿山闪星锑业有限责任公司 有色产品
原材料供货合同 水口山有色金属有限责任公司 锌焙砂、黄金、阳极泥
销售产品或提供劳务 水口山有色金属有限责任公司 有色产品及劳务
================续上表=========================
名称 2008年度交易量 计价原则 07年实际发生额（万元）
保险中介 按实际发生量 随行就市 无
原材料供货合同 按实际发生量 随行就市 51296
原材料供货合同 按实际发生量 随行就市 149
原材料供货合同 按实际发生量 随行就市 5759
销售产品或提供劳务 按实际发生量 随行就市 248
上述各项关联交易协议将比照公司供应和销售合同执行
此提案需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年 四月 七日 |
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