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株冶火炬(600961)修改方案显诚意 2005-9-28
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株冶火炬董事会于２００５年９月２８日公告股权分置改革方案，自２００５年９月１９日停牌以来，株冶火炬及其非流通股股东通过走访投资者、召开投资者恳谈会、热线电话、网上路演、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，出于对保护流通股股东利益的考虑，同时更大程度地体现大股东的股改诚意，公司最终作出了调高对价和增加承诺的决定。
首先，提高了对价比例，将１０送３．２股改为“本公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份做为对价，支付给流通股股东，以换取其所持有的本公司非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有１０股流通股将获得公司非流通股股东支付的３．５股股份”。这一对价数量较最初方案多送出约３６０万股，进一步向流通股股东让利，显示出了极大诚意，提高对价比例对方案的顺利通过将起到积极作用。
其次，公司控股股东株冶集团及其关联方全鑫公司、有色控股、有色股份还在原承诺的基础上设定了最低减持价格，使股改方案得到进一步完善。
株冶集团及其关联方全鑫公司、有色控股、有色股份承诺在其各自所持股份（在实施股改方案后共１７３３２．９９万股，占公司总股本的４０．５５％）获得流通权且４８个月锁定期满后的１２个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股４．７５元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将相应进行调整。该最低减持价格较公司停牌前一交易日收盘价３．６５元上浮了３０％，使流通股股对未来扩容压力的担心得到一定程度的缓解，亦体现出公司自身对未来发展的信心。
株冶火炬现有资产总额１３．１亿元，以生产锌、锌基合金及硫酸为主，湿法炼锌的生产能力为年产３０余万吨，硫酸１８万吨，在全国同行业中排名第一位，也是亚洲最大的湿法炼锌企业之一。深加工产品总产量比例达４０％，综合回收率７２％以上，在国内外同行中处于领先水平。目前，株冶火炬的锌产量已占全国总产量的１２．８％，世界总产量的３．５％，为全球第八大锌生产企业，年出口创汇１亿美元左右，是中国最大的锌及锌合金生产、出口基地。
２００５年上半年，面对原料价格大幅上涨、国内电力供应紧张等不利因素，公司通过加强生产管理和技术攻关、优化经营策略、充分发挥公司的综合回收优势及大力倡导节能降耗等有力措施并取得了一定成效。２００５年上半年，公司生产电锌１６．０７万吨，比上年同期增长９．７５％，实现主营业务收入２０．８亿元，比上年同期增长４６．９３％，同时主产品盈利维持了去年的平均水平。
公司资产优良，有良好的发展前景。未来两年，公司将采取增长型战略，重点实施纵向一体化战略，加大力度实施向后一体化与向前一体化同时进行的战略。株冶火炬将以更优良的经营业绩和持续稳定的发展来回报股东。 |
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