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长江电力(600900)第二届董事会第二十次会议决议公告 2008-1-31
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中国长江电力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长江电力股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2008年1月30日上午采用通讯方式召开。会议通知于2008年1月25日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到13人，实际出席会议13人，其中李永安董事长委托毕亚雄董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了《关于发起设立湖北鸿信资产管理有限责任公司的议案》，同意公司以所获湖北省能源集团有限公司（简称"湖北能源"）减资资金64,619.50万元人民币与湖北省国有资产监督管理委员会、中国国电集团公司共同出资发起设立湖北鸿信资产管理有限责任公司（准确名称以工商登记为准，简称"湖北鸿信"）。公司拥有湖北鸿信41.69%的股权，并授权董事长办理公司发起设立湖北鸿信相关事宜。该公司将收购湖北能源的非主业资产。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十日 |
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