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三联商社(600898)第七届董事会第二次会议决议公告 2008-7-9
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三联商社股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三联商社股份有限公司于2008年7月4日发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知；会议于2008年7月7日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长冯伟忠先生主持。公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任阎磊先生为公司副总经理（个人简历附后）。
公司独立董事就上述聘任事项发表了如下独立意见：
公司董事会选举和聘任的人员具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；同意聘任阎磊先生为公司副总经理。
二、关于《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
该制度有关内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会
二零零八年七月八日
附：简历
阎磊，男， 36岁，汉族，本科学历。曾任三联聊城家电总公司计财科科长、经理，三联家电配送中心洗衣机部经理、音响部经理，三联家电临沂公司副总经理，三联家电配销中心总经理，三联家电配送中心有限公司总经理，现任三联商社股份有限公司采购分公司总经理。 |
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