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中海海盛(600896)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-26
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中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有临时提案提交表决[详见议案（八）]。
提出临时提案的股东名称：中国海运（集团）总公司；持股数量与比例：持有公司12292.5万股，占公司总股本的27.49%；提出的时间为2008年4月10日。
临时提案主要内容：要求将五届二十七次（临时）董事会审议的公司《关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2007年年度股东大会于2008年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行，会议由王大雄董事长主持，出席会议的股东和股东授权代表共4人，持有和代表股份136193259股，占公司总股本的30.46%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及海南天皓律师事务所贾雯律师列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：
（一）审议并通过了公司2007年度董事会工作报告。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议并通过了公司2007年度监事会工作报告。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议并通过了公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议并通过了公司2007年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润263,990,549.07元。根据公司《章程》有关规定，提取法定盈余公积金18,512,612.05元，加上年初未分配利润334,917,050.58元，扣除支付2006年度普通股股利35,773,278.32元，本年度未分配利润为544,621,709.28元。决定以2007年末总股本447,165,979股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利0.40元（含税）。本次分配送出红股134,149,794股，派发现金红利17,886,639.16元，共计分配股利 152,036,433.16元。分配后公司未分配利润结余392,585,276.12元。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议并通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用40万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；
本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
选举王大雄先生为公司第六届董事会董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举严志冲先生为公司第六届董事会董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举蒋光建先生为公司第六届董事会董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举温建国先生为公司第六届董事会董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举吴建宏先生为公司第六届董事会董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举李伟先生为公司第六届董事会董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举邵瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举孙培廷先生为公司第六届董事会独立董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议并通过了公司关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（临时提案）；
本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
选举潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
提出临时提案的股东名称：中国海运（集团）总公司；持股数量与比例：持有公司12292.5万股，占公司总股本的27.49%；提出的时间为2008年4月10日。提案内容: 公司关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（临时提案）。
（九）审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；
本次股东大会选举监事采用的是累计投票制。
选举杨吉贵先生为公司第六届监事会监事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举屠士明先生为公司第六届监事会监事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举张治平先生为公司第六届监事会监事。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
另，公司工会已组织职工民主选举卢志昌先生、林振弟先生为公司第六届监事会职工监事。
（十）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（十一）审议并通过了关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案；
同意设立公司董事会薪酬与考核委员会。
同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二00八年四月二十五日
附件：公司第六届监事会职工监事简历：
卢志昌，男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任中海供贸公司党委副书记、副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司组织人事部主任。
林振弟，男，1958年出生，大专学历，中共党员，助理工程师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司人事部副经理、船舶管理部副经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理办公室主任。 |
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