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中海海盛(600896)第六届监事会第一次会议决议公告 2008-4-26
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中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，会议由屠士明监事主持。公司应出席会议监事5名，亲自出席3名，委托出席2名，因工作原因，杨吉贵监事会主席、张治平监事未出席会议，均委托屠士明监事出席会议并代为行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、选举杨吉贵先生为公司第六届监事会监事会主席。（5票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过了公司2008年第一季度报告。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会经审议认为：
1、公司2008年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在2008年第一季度报告编报过程中，没有发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二00八年四月二十五日 |
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