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中海海盛(600896)第五届董事会第二十六次会议决议暨关于召开2007年年度股东大会的公告 2008-3-25
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中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议暨关于召开2007年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2008年3月11日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于2008年3月21日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开了公司第五届董事会第二十六次会议，王大雄董事长主持会议。公司应出席会议董事9名，亲自出席7名，委托出席2名，因工作原因，蒋光建董事未出席会议，委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权；因工作原因，童光明独立董事未出席会议，委托邵瑞庆独立董事出席会议并代为行使表决权，4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了公司2007年度董事会工作报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过了公司2007年度总经理工作报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议并通过了公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议并通过了公司2007年度利润分配预案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润263,990,549.07元。根据公司《章程》有关规定，提取法定盈余公积金18,512,612.05元，加上年初未分配利润334,917,050.58元，扣除支付2006年度普通股股利35,773,278.32元，本年度未分配利润为544,621,709.28元。公司拟定以2007年末总股本447,165,979股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利0.40元（含税）。
本次分配送出红股134,149,794股，派发现金红利17,886,639.16元，共计分配股利152,036,433.16元。分配后公司未分配利润结余392,585,276.12元。
五、审议并通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；（9票同意，0票反对，0票弃权）
六、审议并通过了关于公司会计估计变更及重大会计差错更正的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
本年度，公司因执行新会计准则以外的原因作出了会计估计变更及重大会计差错更正，具体如下：
（一）会计估计的变更
2007年3月23日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了公司关于调整船舶固定资产残值及折旧的议案，同意公司调整所属船舶的残值和折旧，具体如下：
1、每年末按前10年的废钢船处置均价进行船舶残值的复核，当市场价格波动对原估计发生重大影响，予以调整。该残值调整须同时满足废钢船均价上下波动超过20%以上，当年需调整的折旧总额上下超过企业当年利润的5%以上。
2、根据1997年至2006年国际市场上不同类型船舶的废钢船处置价格，扣除船舶处置费用影响，确定废钢船处置均价为人民币1350元/轻吨。
3、公司所属船舶按照人民币1350元/船舶轻吨（港币按1：1折算），确定船舶的残值，按未来适用法从2007年1月起，调整船舶剩余折旧年限内船舶折旧额。
本项会计估计变更影响本公司及下属公司2007年度船舶折旧额比2006年度共计减少计提4,630,695.82元，相应增加利润总额4,630,695.82元，净利润增加3,797,170.58元。
（二）重大会计差错更正
2007年12月，公司向中华人民共和国海口海关补缴1998年购买“向华轮”、“向安轮”两艘集装箱船舶进口海关关税款10,693,359.16元。因该事项发生于2006年以前年度，本期作为前期会计差错更正进行了追溯调整，影响期初所有者权益减少10,693,359.16元，相应调减“期初未分配利润”9,624,023.24元，调减期初“盈余公积”1,069,335.92元，调增期初“应交税费“10,693,359.16元。
董事会认为：公司会计估计的变更、重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
公司童光明、邵瑞庆、孙培廷独立董事认为：公司会计估计的变更、重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
七、审议并通过了公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
本年度，公司作出了前期会计差错更正，并因执行新会计准则，会计政策发生了变更。
1.会计政策的变更
根据财政部2006年2月15日颁布并自2007年1月1日起执行的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定，公司自2007年1月1日执行新的《企业会计准则》。公司按照财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》、证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条、财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》对上期利润表和可比资产负债表的影响，按追溯重述法的原则编制调整后的利润表和资产负债表，并将其作为可比期间报表数进行列报。
1.）采用追溯调整法核算的会计政策变更
A．长期股权投资
执行新会计准则之前，长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会[2003]10号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益；在财会[2003]10号文发布之后产生的，计入资本公积。
执行新会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。
执行新会计准则后，有关长期股权投资的会计政策详见公司2007年年度报告全文财务会计报表附注四（以下“附注”均指“公司2007年年度报告全文财务会计报表附注”）、13“长期股权投资”。
在首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。
B．所得税
执行新会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。
执行新会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，有关所得税的会计政策详见附注四、21“所得税”。
C.交易性金融资产
执行新会计准则之前，短期投资取得时按初始投资成本计价，持有期间收到的股利和利息冲减投资成本，期末以成本与市价孰低计量。
执行新会计准则后，上述投资被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。有关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的会计政策详见附注四、6“金融资产的分类及计量”。
D.可供出售金融资产
执行新会计准则之前，公司对被投资单位无控制、无共同控制且无大影响的，长期股权投资采用成本法核算。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
执行新会计准则后，对应当以公允价值计量的上述投资划分为以公允价值计量且其变动计入所有者权益的可供出售金融资产。有关可供出售金融资产的会计政策详见附注四、6“金融资产的分类及计量”。
E．合并财务报表
⑴执行新会计准则前，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，少数股东损益在净利润之前作为扣减项目反映。
执行新会计准则后，少数股东权益作为股东权益单独列报；少数股东损益作为净利润的一部分在该项目下单独列报。
⑵执行新会计准则前，合并财务报表中补提了已经抵销的子公司提取的盈余公积；执行新会计准则后，合并财务报表中不再补提已经抵销的子公司提取的盈余公积。
对于上述会计政策变更，本公司按照38号准则的规定，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对2006年12月31日的股东权益的影响列示如下：
项目 合并股东权益的影响
金额
2006年12月31日股东权益（原会计准则）* 1,059,751,955.79
长期股权投资差额 -5,386,582.32
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -5,710,444.59
合并报表范围变化增加的同一控制下企业合并形成的长 323,862.27
期股权投资差额
对子公司视同自最初即采用成本法核算追溯调整 -
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 -
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 -
符合预计负债确认条件的辞退补偿 -
股份支付 -
符合预计负债确认条件的重组义务 -
企业合并 -
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -
根据新准则计提的商誉减值准备 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,659,248.51
可供出售金融资产 26,343,083.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -
金融工具分拆增加的权益 -
衍生金融工具 -
所得税 10,802,698.97
少数股东权益纳入合并报表股东权益 212,779,991.32
其他 -
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,317,950,396.11
其中：归属于母公司股东权益 1,105,170,404.79
少数股东权益 212,779,991.32
================续上表=========================
项目 母公司权益的影响金
额
2006年12月31日股东权益（原会计准则）* 1,059,751,955.79
长期股权投资差额 -5,710,444.59
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -5,710,444.59
合并报表范围变化增加的同一控制下企业合并形成的长 -
期股权投资差额
对子公司视同自最初即采用成本法核算追溯调整 -118,733,598.64
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 -
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 -
符合预计负债确认条件的辞退补偿 -
股份支付 -
符合预计负债确认条件的重组义务 -
企业合并 -
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -
根据新准则计提的商誉减值准备 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,659,248.51
可供出售金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -
金融工具分拆增加的权益 -
衍生金融工具 -
所得税 7,714,557.33
少数股东权益纳入合并报表股东权益 -
其他 -
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 956,681,718.40
其中：归属于母公司股东权益 —
少数股东权益 —
*注：2006年12月31日的股东权益（原会计准则）已根据前期差错更正金额进行了追溯调整。具体情况详见附注七、3“前期差错更正”的说明。
上述会计政策变更对2006年度净利润的影响列示如下：
项目 合并数 母公司数
一、2006年度净利润（原会计准则） 145,389,151.02 145,389,151.02
二、加：追溯调整项目影响合计数 40,015,537.63 -39,993,098.69
其中：1、公允价值变动收益 13,351,321.55 13,351,321.55
2、同一控制下企业合并形成的长期股权 5,670,041.49 5,710,524.28
投资差额摊销
3、对子公司视同自最初即采用成本法核 -54,833,058.84
算追溯调整
4、所得税费用 -5,728,475.45 -4,221,885.68
5、合并报表范围变化影响少数股东损益 26,722,650.04 —
纳入合并报表净利润
三、减：追溯调整项目影响少数股东损益 26,725,982.01 —
四、2006年度归母公司所有者的净利润（新会计 158,678,706.64 105,396,052.33
准则）
加：原财务报表列示的少数股东损益 12,081,844.35
追溯调整项目影响少数股东损益 26,725,982.01
五、2006年度净利润（新会计准则） 197,486,533.00 —
假定全面执行新会计准则的备考信息
假定全面执行新会计准则的影响合计数
2006年度模拟净利润 197,486,533.00 105,396,052.33
注：因会计政策变更增加纳入合并报表范围内企业深圳市三鼎油运贸易有限公司，由此增加纳入2006年度合并报表净利润的“少数股东损益”26,722,650.04元；因其他会计政策变更追溯调整项目影响2006年度“少数股东损益”增加3,331.97元。
上述会计政策变更及前期会计差错更正对2007期初资产负债表项目的影响列示如下：
报表项目 本年报出期初数 上年报出期末数 差异金额
资产
流动资产 815,709,606.19 688,170,147.42 127,539,458.77
非流动资产 849,561,966.39 781,354,124.92 68,207,841.47
资产合计 1,665,271,572.58 1,469,524,272.34 195,747,300.24
负债
流动负债 331,716,717.02 317,431,182.12 14,285,534.90
非流动负债 15,604,459.45 15,604,459.45
负债合计 347,321,176.47 317,431,182.12 29,889,994.35
所有者权益
股本 447,165,979.00 447,165,979.00 -
资本公积 214,606,397.46 188,263,313.62 26,343,083.84
盈余公积 108,480,977.75 166,543,608.37 -58,062,630.62
未分配利润 334,917,050.58 268,472,413.96 66,444,636.62
归属于母公司所有者权 1,105,170,404.79 1,070,445,314.95 34,725,089.84
益合计
少数股东权益 212,779,991.32 81,647,775.27 131,132,216.05
注1：因会计政策变更增加合并报表范围内企业深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“深圳三鼎公司”）影响期初资产总额增加235,212,733.60元，负债总额增加17,106,069.64元，期初“少数股东权益”增加124,320,798.46元。因会计政策变更追溯调整深圳三鼎公司“可供出售金融资产”的公允价值影响期初“归属于母公司权益”增加26,343,083.84元，影响期初”少数股东权益“增加6,585,770.97元。
注2：除上述合并报表范围变化影响外，其他因会计政策变更追溯调整相关报表项目影响期初资产总额减少39,465,433.36元。其中：(1)因采用公允价值核算，追溯调增“交易性金融资产”期初余额13,659,248.51元；(2)因执行新准则冲回同一下控制企业合并形成的股权投资差额余额5,710,444.59元。因合并报表范围变化，减少原账面对深圳三鼎公司的长期股权投资余额60,452,182.86元，上述调整合计影响“长期股权投资”期初余额减少66,162,627.45元；(3)因所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法核算，增加期初“递延所得税资产”3,037,945.58元；
因会计政策变更追溯调整相关报表项目,影响期初负债总额增加2,090,565.55元，系所得税会计政策更变更增加期初“递延所得税负债”2,090,565.55元。
注3：新《企业会计准则》规定在编制合并报表的过程中应采用权益法核算对各子公司的投资，但对各子公司原提取的盈余公积金额，母公司应享有的部分不再补提反映在合并报表中，该项政策变更影响期初“盈余公积”减少46,752,737.11元。其他会计政策变更追溯调整影响期初“盈余公积”减少10,240,557.59元。因会计差错更正调减期初“盈余公积”1,069,335.92元。
注4：因执行新《企业会计准则》对各子公司原提取的盈余公积金额不再补提，影响期初“未分配利润”增加46,752,737.11元，因其他会计政策变更追溯调整影响期初“未分配利润”增加29,315,922.75元，会计政策变更影响期初“未分配利润”减少9,624,023.24元，
注 5：因前期会计差错更正（详见附注七、3“前期差错更正”的说明）影响追溯调整相关报表项目，影响期初负债总额增加10,693,359.16元。
综合上述追溯调整事项，合计影响期初”归属于母公司的所有者权益“增加34,725,089.84元，影响纳入合并报表股东权益的期初“少数股东权益“增加131,132,216.05元。
2.本期合并范围的变化情况
本公司于2007年1月1日首次执行新会计准则，根据《企业会计准则第33号---合并财务报表》的规定，增加本公司下属子公司广州振华船务有限公司原按权益法核算的公司深圳市三鼎油运贸易有限公司纳入本公司合并报表范围，并作为会计政策变更采用追溯调整法核算。
八、审议并通过了关于公司内部控制自我评估报告的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
(具体内容详见2008年3月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年年度报告全文》。)
九、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008年度财务报告审计机构。
同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用40万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
公司童光明、邵瑞庆、孙培廷独立董事认为：此项提案已经公司所有独立董事事前书面认可。同意继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。公司董事会将此方案提交股东大会审议，决策程序合法、合规。
十、审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；
推荐王大雄先生为公司第六届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐严志冲先生为公司第六届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐蒋光建先生为公司第六届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐温建国先生为公司第六届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐吴建宏先生为公司第六届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐李伟先生为公司第六届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
提名邵瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
提名孙培廷先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司第六届董事会需选聘三名独立董事。目前公司尚缺一名独立董事候选人。公司董事会将争取尽快召开临时董事会并提名一名独立董事候选人，并争取尽快提交股东大会审议，以确保公司第六届董事会独立董事人数占公司董事总人数的三分之一。
十一、审议并通过了关于聘张铭忠先生任公司副总经理的议案；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据总经理提名，聘张铭忠先生任公司副总经理。
公司童光明、邵瑞庆、孙培廷独立董事对第十、十一项议案发表了独立董事意见，认为：上述董事、高级管理人员的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；推荐的董事候选人、提名的独立董事候选人和聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
十二、审议并通过了2007年公司《经理人员薪酬分配方案》实施情况报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司2007年提取公司基本薪酬总额716万元及超额奖励公司薪酬600万元。
十三、审议并通过了2008年公司经理人员薪酬分配方案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
2008年，公司薪酬总额与公司利润总额挂钩，以本次董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当公司合并利润总额增减时，相应增减公司薪酬总额，增加实行封顶方式，减少实行保底方式。如果有非经营者责任等方面产生的损益，最终公司薪酬总额由下年度董事会决定。
公司薪酬总额确定后，公司经理人员的薪酬依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
公司童光明、邵瑞庆、孙培廷独立董事对第十二、十三项议案发表了独立董事意见，认为：公司董事会确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。
十四、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司2007年度利润分配预案经股东大会审议批准并实施后，将增加公司注册资本和总股本，且公司监事会拟改由5名监事组成，公司需修改《章程》。公司《章程》拟修改如下：
（一）原第六条：公司注册资本为人民币447,165,979元。
现修改为：第六条：公司注册资本为人民币581,315,773元。
（二）原第十九条：公司股份总数为447,165,979股，公司的股本结构为：普通股447,165,979股，他种类股0股。
现修改为：第十九条：公司股份总数为581,315,773股，公司的股本结构为：普通股581,315,773股，其他种类股0股。
（三）原第一百四十三条：公司设监事会。监事会由6名监事组成，…… 。
现修改为：第一百四十三条：公司设监事会。监事会由5名监事组成，…… 。
十五、审议并通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十六、审议并通过了公司《独立董事年报工作制度》；（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十七、审议并通过了关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意设立公司董事会薪酬与考核委员会。
十八、审议并通过了公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十九、审议并通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
决定于2008年4月25日（为期半天）召开公司2007年年度股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。
二十、公司2007年年度股东大会有关事项公告如下：
（一）会议召开时间：2008年4月25日上午9：00
（二）会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次会议采取现场投票的方式
（五）会议审议事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、审议公司关于董事会换届选举的议案；
8、审议公司关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于修改公司《章程》的议案；
10、审议关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案。
（六）会议出席对象：
股权登记日：2008年4月21日
1、截止2008年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
（七）会议登记方法
1、登记手续
(1)拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理登记手续；
(2)拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2008年4月23日-4月24日上午9时至11时，
下午3时至5时。
（八）本次会议时间：半天
（九）与会者交通费、食宿费自理。
（十）联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生
联系电话：0898-68583985
传真：0898-68581486
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章)：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
审议事项（可填入议案序号） 投票指示
同意
反对
弃权
如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。
注：授权委托书复印件有效。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二00八年三月二十一日
附件：1、高级管理人员简历
2、董事候选人简历
3、独立董事候选人简历
4、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事提名人声明
5、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明
1、高级管理人员简历
张铭忠，男，1950年出生，大学毕业，高级经济师，曾任广州海运（集团）有限公司运输处调度室主任，广州海运集团兴华船务公司副总经理，广州海运集团锦华船务公司总经理，中国海运（集团）总公司运输部部长，中海日本株式会社社长，中海船务代理有限公司总经理。
2、董事候选人简历
王大雄，男，1960年出生，大学学历，高级会计师，曾任广州海运(集团)有限公司董事、总会计师，中国海运（集团）总公司总会计师，中国海运（集团）总公司副总裁，现任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员、总会计师。
严志冲，男，1957年出生，大学毕业，高级工程师，曾任中海发展股份有限公司广州油轮分公司总经理，中国海运（集团）总公司运输部部长，中国海运（香港）控股有限公司副总裁，中海（香港）航运有限公司总经理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，现任广州海运（集团）有限公司总经理。
蒋光建，男，1971年出生，大学毕业，经济师，曾任中国海运（集团）总公司发展部开发处主任科员、副处长，中海码头发展有限公司管理部经理、总经理助理、副总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、副部长（主持工作），现任中海集团投资有限公司总经理。
温建国，男， 1962年出生，大学毕业，会计师，曾任秦皇岛港务局财务会计处科员、副主任科员，秦皇岛港务局生活福利公司财务科副科长、科长，秦皇岛银港集装箱公司财务部经理，秦皇岛港务局财务会计处副处长、处长，秦皇岛港务集团有限公司财务部部长。现任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。
吴建宏，男，1965年出生，研究生毕业，高级工程师，曾任兰州供电局计划处专工，计划处副处长，局长助理，副局长，海南省电力有限公司党委委员兼总经理助理，海南省电力有限公司党委委员、副总经理，现任海南电网公司副总经理、党组成员。
李伟，男，1954年出生，研究生学历，副研究员，曾任海南省台办处长，海口港集团公司副总经理，海南港航控股有限公司总经济师，现任海南港航控股有限公司董事、总法律顾问。
3、独立董事候选人简历
邵瑞庆，男，汉族，1957年出生，博士学历，曾任上海海事大学财会系系主任、教授，管理学院副院长、教授，上海海事大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任上海立信会计学院副院长、教授、博士生导师。
孙培廷，男，1959年出生，博士（后），曾任大连海运学院教师，德国西门子电力设备公司见习工程师，柏林工业大学教授助理，德国顿巴赫动力公司项目工程师，德国巴克玛雅船舶技术公司高级工程师，大连海事大学教授，博士生导师，轮机工程学院院长，现任大连海事大学教授、博士生导师、副校长。
4、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会现就提名邵瑞庆、孙培廷为中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中海（海南）海盛船务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中海（海南）海盛船务股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中海（海南）海盛船务股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中海（海南）海盛船务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
2008年3月21日于海口
5、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邵瑞庆、孙培廷，作为中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中海（海南）海盛船务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中海（海南）海盛船务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邵瑞庆、孙培廷
2008年3月21日于海口 |
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