|
|
|
|
中海海盛(600896)关于召开2008年第二次临时股东大会的公告 2008-2-26
|
中海（海南）海盛船务股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议并通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案，现将公司2008年第二次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开时间：2008年3月21日上午9：00
二、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
五、会议审议事项：
1、公司关于新建六艘3.3万吨级散货船的议案。
2、公司关于为六艘3.3万吨级散货船建造项目申请贷款的议案。
上述议案已经2008年2月1日召开的公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见2008年2月2日和2008年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。
六、会议出席对象：
股权登记日：2008年3月17日
1、截止2008年3月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
七、会议登记方法
1、登记手续
(1)拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理登记手续；
(2)拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2008年3月19日-3月20日上午9时至11时，下午3时至5时。
八、本次会议时间：半天
九、与会者交通费、食宿费自理。
十、联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生
联系电话：0898-68583985
传真：0898-68581486
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二00八年二月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章)：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 公司关于新建六艘3.3万吨级散货船的议案。
2 公司关于为六艘3.3万吨级散货船建造项目申请贷款的议案。
如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。
注：授权委托书复印件有效。 |
|
|
|