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张江高科(600895)四届一次董事会会议决议公告 2008-5-10
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上海张江高科技园区开发股份有限公司四届一次董事会会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月9日以通讯表决方式召开。公司7名董事均同意采取通讯表决方式召开会议，并表决通过了如下决议：
1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的决议
选举刘小龙先生为公司第四届董事会董事长、选举朱守淳先生为公司第四届董事会副董事长。
同意：7票反对：0票弃权：0票
2、关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的决议
公司第四届董事会各专门委员会的组成人选如下：
战略委员会：刘小龙（主任委员）、万增炜、李振宁
审计委员会：周骏（主任委员）、李振宁、谢勇
提名委员会：刘小龙（主任委员）、王洪卫、周骏
薪酬与考核委员会：王洪卫（主任委员）、李振宁、刘小龙
同意：7票反对：0票弃权：0票
3、关于通过市场化方式选聘公司总经理的决议
公司2007年度股东大会已于2008年5月7日进行了董事会换届选举。公司第三届董事会聘任的陆怡皓总经理任期至2008年5月9日截止。
为了进一步完善公司治理，从更广阔的范围选拔优秀人才，公司新一届董事会将在两个月内，通过市场化方式选聘公司总经理人选。
为了确保公司日常经营的稳定开展，在上述两个月内，董事会授权公司原经营层继续履行其原有职责。
同意：7票反对：0票弃权：0票
4、关于为上海数讯信息技术有限公司提供担保的决议
公司拟为本公司控股子公司－上海数讯信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请3500万元借款提供2550万元保证担保，担保期限三年。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2008年5月10日 |
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