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张江高科(600895)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新增提案。
一、会议召开和出席情况
上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月7日在张江大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共103人，代表股份738,617,179股，占公司股份总数的60.7581%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。
二、提案审议情况
与会股东认真审议并表决通过了如下议案：
1.2007年度董事会报告
同意：738,605,388股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％
反对：11,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016％
弃权：0股
2.2007年度监事会报告
同意：738,605,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％
反对：11,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016％
弃权：120股，占出席会议有表决权股份总数的0.000016％
3.2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
同意：738,600,533股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977％
反对：11,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016％
弃权：4,855股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007％
4.2007年度利润分配预案
2007年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润379,563,326.09元，按母公司实现净利润237,871,611.13元提取法定盈余公积金10%计23,787,161.11元，加上年初未分配利润375,147,104.59元，扣除2006年度现金红利分配133,723,590.00元，2007年度可分配利润合计为455,507,964.61元。
公司以2007年度末总股本121,566.9万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)，共计分配股利218,820,420.00元。本年度不进行公积金转增股本。
同意：735,779,905股，占出席会议有表决权股份总数的99.6159％
反对：2,825,619股，占出席会议有表决权股份总数的0.3826％
弃权：11,655股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％
5.关于续聘会计师事务所的议案
公司续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表的审计机构。对于其2008年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2007年度收费标准确定。
同意：738,568,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934％
反对：11,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016％
弃权：37,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050％
6.关于公司董事会换届选举的议案
公司第四届董事会组成人员7名，刘小龙、朱守淳、万曾炜、谢勇4人为公司第四届董事会董事、王洪卫、李振宁、周骏3人为公司第四届董事会独立董事；独立董事的津贴为12万元/人/年。
1、选举刘小龙为公司董事
同意：738,445,013股，占出席会议有表决权股份总数的99.9767％
反对：11,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016％
弃权：160,375股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217％
2、选举朱守淳为公司董事
同意：738,381,758股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681％
反对：53,991股，占出席会议有表决权股份总数的0.0073％
弃权：181,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0246％
3、选举万曾炜为公司董事
同意：738,281,158股，占出席会议有表决权股份总数的99.9545％
反对：154,591股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209％
弃权：181,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0246％
4、选举谢勇为公司董事
同意：738,404,458股，占出席会议有表决权股份总数的99.9712％
反对：31,291股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042％
弃权：181,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0246％
5、选举王洪卫为公司独立董事
同意：738,417,758股，占出席会议有表决权股份总数的99.9730％
反对：17,991股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024％
弃权：181,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0246％
6、选举李振宁为公司独立董事
同意：738,419,058股，占出席会议有表决权股份总数的99.9732％
反对：43,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0059％
弃权：154,330股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209％
7、选举周骏为公司独立董事
同意：738,379,458股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678％
反对：74,191股，占出席会议有表决权股份总数的0.0100％
弃权：163,530股，占出席会议有表决权股份总数的0.0222％
8、独立董事的津贴为12万元/人/年
同意：738,280,712股，占出席会议有表决权股份总数的99.9544％
反对：304,514股，占出席会议有表决权股份总数的0.0412％
弃权：31,953股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044％
7.关于公司监事会换届选举的议案
公司第四届监事会成员为3名，吕尚清先生、张乐平女士为公司第四届监事会股东代表监事。职工监事胡平由职工代表大会选举产生。
1、选举吕尚清为公司监事
同意：738,577,533股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946％
反对：18,591股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％
弃权：21,055股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029％
2、选举张乐平为公司监事
同意：738,571,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.9938％
反对：24,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034％
弃权：21,055股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028％
8.关于2008年度向银行申请贷款的议案
公司拟向银行申请总额不超过34.4亿元的贷款，及短期融资券兑付至续发期间的过桥贷款10亿元，并授权公司董事长签署相关文件。
本议案的有效期为2007年度股东大会表决通过之日起至2008年度股东大会召开之前一日止。
同意：738,525,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.9875％
反对：26,754股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036％
弃权：65,215股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089％
9.关于发行短期融资券的议案
公司拟再次向中国人民银行申请发行2008年短期融资券。
基于短期融资券具有的发行方式灵活、手续简单以及融资成本较低的特点，以及本公司前次短期融资券的成功发行的经验，根据公司的短期流动资金的需求情况，初步拟定的方案为：
1）拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过人民币10亿元的“上海张江高科技园区开发股份有限公司短期融资券”，最高余额不超过公司最近一个会计年度净资产的40%；
2）总期限不长于365天；
3）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
4）在发行渠道上，由交通银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。
为顺利开展相关工作，授权公司董事长在本次短期融资券方案的规定范围内，决定本次发行短期融资券的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于确定实际发行的金额、发行利率、发行期数、各期发行期限和发行方式，以及确定评估、律师等中介机构、审核、批准并签署发行短期融资券的申报材料等事项，并以公司的名义按规定履行信息披露义务。
同意：738,553,473股，占出席会议有表决权股份总数的99.9914％
反对：30,791股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042％
弃权：32,915股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044％
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市汇理律师事务所刘鸿亮、周磊律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年度股东大会决议
2、上海市汇理律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2008年5月9日 |
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