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广钢股份(600894)2007年临时股东大会决议公告 2008-4-30
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广州钢铁股份有限公司2007年临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更的提案；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月29日9:30；
2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；
3、召开方式：现场记名投票、现场计票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：张若生董事长；
6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、股东出席会议情况
出席会议的股东及股东代理人 20人，代表股份 520,111,843股，占公司总股本的 68.22 %。
四、提案表决情况
会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:
1、《2007年度董事会工作报告》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
2、《2007年度监事会工作报告》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
3、《2007年度财务决算报告》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
4、《2007年度利润分配方案》：
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润37,752,870.59元，加上去年结转的未分配利润-163,481,814.31元（已按新会计准则作调整），本年度可供股东分配的利润为-125,728,943.72元。根据公司的实际情况，2007年度公司不分配现金红利、资本公积金不转增股份。
赞成股520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
5、《2008年度生产经营计划》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
6、《2008年度技改投资计划》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
7、《关于补选董事的议案》；
大会选举彭勇先生为公司董事；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
8、《关于补选监事的议案》；
大会选举谢明允先生为公司监事；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
9、《关于批准<2008年经营性关联交易框架协议>的议案》（关联股东回避了本议案的表决）；
关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数519,923,459股，实际投票股数188,384股；
赞成股数188,384股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
10、《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案（之一）》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案（之二）》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
11、《关于股权划转的议案》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》：
同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用50万元（不含中期审计），市内交通费自理；
赞成股数520,111,843 股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%。
以上议案的详细内容请参见上海证券交易所网站《广州钢铁股份有限公司2007年度股东大会会议文件》（www.sse.com.cn）。
五、律师鉴证情况
广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日 |
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