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广钢股份(600894)第五届董事会第十二次会议决议公告 2008-4-17

广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州钢铁股份有限公司于2008年4月15日～16日以通讯表决和签名确认的方式召开了第五届董事会第十二次会议，应该参与表决的董事11名，实际参与董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案并形成决议：
《关于为广钢贸易有限公司提供贷款担保的议案》：同意为本公司控股子公司广钢贸易有限公司提供额度为1.15亿元的贷款担保，期限为担保协议生效后12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后生效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日

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