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广钢股份(600894)第五届董事会第十一次会议决议公告 2008-3-27
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广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年3月25日在公司国际会议厅召开，会议应到董事11名，实际出席和授权出席的董事11名，陈嘉陵先生因事在外未能出席本次会议，已委托张若生先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下内容：
1、《2007年度董事会工作报告》；（全票赞成通过）
2、《2007年度总经理业务报告》；（全票赞成通过）
3、《2007年度财务决算报告》；（全票赞成通过）
4、《2007年度利润分配预案》：公司2007年度实现净利润37,752,870.59元，加上去年结转的未分配利润-163,481,814.31元，本次可供股东分配的利润为-125,728,943.72元，本年度公司不分配现金红利，资本公积金不转增股本；（全票赞成通过）
5、《2007年年度报告》及其摘要；（全票赞成通过）
6、《2008年生产经营计划》；（全票赞成通过）
7、《2008年技改投资计划》；（全票赞成通过）
8、《关于推荐董事候选人的议案》：董事会推荐彭勇先生为董事候选人，提交股东大会选举；（全票赞成通过）
9、《关于批准《2008年经营性关联交易框架协议》的议案》；（全票赞成通过）
10、《关于为广钢贸易有限公司提供贷款担保的议案》：同意为控股子公司广钢贸易有限公司提供5000万元的贷款担保，担保期限为担保协议签署后的一年；（全票赞成通过）
11、《关于股权划转的议案》：同意公司第二大股东金钧有限公司将其持有的本公司220,747,565股股权(约占公司总股本的28.95%)全部无偿划转给金钧企业(集团)有限公司；（全票赞成通过）
12、《关于召开2007年度股东大会的通知》；（全票赞成通过）
13、《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年；（全票赞成通过）
14、《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》：（全票赞成通过）
根据财政部和中国证监会的要求，本公司对已披露的2007年1月1日的股东权益进行了调整，具体调整情况说明如下：
一、2006年12月31日股东权益（原会计准则）
项目 2007年报披露数 2006年报原披露数
一、2006年12月31日股东权 1,595,844,591.36 1,595,844,591.36
益（原会计准则）
加：1、长期股权投资差额 2,871,875.43 2,871,875.43
其中：同一控制下企业合 1,762,101.60 1,762,101.60
并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投 1,109,773.83 1,109,773.83
资贷方差额
2、符合预计负债确认条件的辞退补偿 -112,993,219.27
3、所得税 1,015,997.34 2,848,447.29
4、少数股东权益 6,331,391.63 7,310,810.59
二、2007年1月 1,493,070,636.49 1,608,875,724.67
1日股东权益（新会计准则）
================续上表=========================
项目 差异
一、2006年12月31日股东权
益（原会计准则）
加：1、长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合
并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投
资贷方差额
2、符合预计负债确认条件的辞退补偿 -112,993,219.27
3、所得税 -1,832,449.95
4、少数股东权益 -979,418.96
二、2007年1月 -115,805,088.18
1日股东权益（新会计准则）
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年三月二十五日
附：彭勇先生简历
彭勇，男，1970年1月生，汉族，本科毕业，工商管理硕士学位，经济师。历任广州钢铁有限公司计控处技术员、信息计算机中心主任助理，广钢集团策划部副部长、结算中心筹备组负责人、财务部副部长，珠江钢铁计财部党支部书记、部长，广钢集团审计部部长。现任金钧企业（集团）有限公司副总经理。 |
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