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南京化纤(600889)第五届董事会第二十四次会议决议公告 2008-5-20
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南京化纤股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●增资项目名称：南京法伯耳纺织有限公司
●双方名称：南京化纤股份有限公司、香港金汇投资发展有限公司
●增资总额：1000万美圆
●新增股东大会议案：《关于为江苏金维卡纤维有限公司向交通银行盐城支行申请5000万元贷款提供担保的议案》
南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十四次会议于2008年 5月19日（星期一）上午9：00在南京市成贤街43号南京轻纺产业集团公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于5 月10日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：
（一）以赞成票7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于增资南京法伯耳纺织有限公司的议案》；
南京法伯耳纺织有限公司是本公司的控股子公司，公司投资总额为2980万美圆，注册资本2000万美圆；本公司出资1490.4万美圆，占注册资本74.52%，香港金汇投资发展有限公司出资509.6万美圆，占注册资本25.48%。
法伯耳纺织有限公司位于江苏六合红山工业集中区粘胶纤维生产基地内；公司法定代表人：沈光宇；经营范围：差别化粘胶长丝、技术开发、技术服务及相关配套服务，销售自产产品，并在园区内销售自产富余蒸汽及工业水；公司目前差别化粘胶长丝的生产产能为1万吨/年。
截止2007年12月31日，公司经审计后的资产总额80,516.80万元，净资产13,469.55万元，资产负债率83.27%；该公司自2007年4月正式投产以来实现营业收入12,745.13万元，2007年度净利润为-2,985.21万元（其中一次性摊销开办费1816万元）；
为了适应市场需求，降低生产经营风险，法伯耳纺织有限公司董事会近日做出增资扩股的决议，拟由公司全体股东同比例增资，将公司投资总额增加为4980万美圆，注册资本增加至3000万美圆。本公司出资增至2235.60万美圆，仍占注册资本的74.52%，香港金汇投资发展有限公司出资增至764.4万美圆，仍占公司注册资本的25.48%。
（二）、以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于增加南京化纤股份有限公司2007年度股东大会议案的决议》；
根据《公司章程》有关规定，南京轻纺产业(集团)有限公司提议将《关于为江苏金维卡纤维有限公司向交通银行盐城支行申请5000万元贷款提供担保的议案》作为新增议案提交公司2007年度股东大会审议， 原刊登于2008年5月6日《上海证券报》及《上海证券交易所》网站上的《关于召开公司2007年度股东大会的通知》中的提案、会议时间、地点及股权登记日等相关事宜不作变更。
南京轻纺产业(集团)有限公司是本公司控股股东，持有公司有限售条件股份87，063，807股，持股比例为40.83%。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2008年5月20日 |
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