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南京化纤(600889)第五届董事会第二十三次会议决议公告 2008-5-6
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南京化纤股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京化纤股份有限公司第五届董事会第二十三次通信会议于2008年5月5日上午10：30在南京化纤一楼会议室召开。召开本次会议的通知已于4月18日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：
（一）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会五届二十三次会议研究决定，提名沈光宇先生、丁明国先生、关素云女士、钟书高先生、奚永明先生、刘爱莲女士为本公司第六届董事会候选人；其中：奚永明先生、刘爱莲女士为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
（二）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
(三)公司第六届董事会候选人名单已在2008年4月30日的《上海证券报》及交易所网站公告，现经上海证券交易所资格审查后进行了变更。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2008年5月6日
附件：董事候选人简历
（1）沈光宇先生，54岁，大专文化，高级经济师 自2000年3月至今任南京纺织产业(集团)有限公司董事长、总经理；自2005年8月起至今任南京轻纺产业（集团）有限公司董事长、党委书记；现任本公司第五届董事会董事长。
（2）丁明国先生、45岁，大学文化，高级工程师 自1999年6月以来，担任本公司第三、四、五届董事会副董事长兼总经理。
（3）关素云女士，47岁，大专文化，政工师 自2002年3月至2008年4月任南京化学纤维厂副厂长、厂长，国营新联机械厂党委书记；自2008年4月起任本公司党委书记。
（4）钟书高先生，44岁，大学文化，高级工程师 自2002年6月至今，任本公司第四、五届董事会董事兼常务副总经理。
（5）奚永明先生，62岁，大专文化，高级政工师 自1985年6月至今，任南京纺织工业公司党委书记，南京市乡镇工业局局长，市经委副主任，市长助理、副市长，南京市人大副主任，现离任。
（6）刘爱莲女士，57岁，大学文化，高级会计师 自2000年以来，担任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。现任本公司第五届董事会独立董事。 |
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