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南京化纤(600889)第五届监事会第十次会议决议公告 2008-4-30
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南京化纤股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
南京化纤股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年4月28日在南京市威尼斯假日酒店二楼会议室召开。公司通知已于2008年4月18日以传真和邮件方式送达。公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席朱京芝女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：
1、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会五届十次会议研究决定，提名朱京芝女士、谢南女士为本公司第六届监事会候选人；监事候选人简历详见附件。
3、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映公司2008年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制2008年第一季度报告发表了无异议的审核意见。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2008年4月28日
附件：公司监事候选人名单及简历
（1）朱京芝，女，44岁，研究生文化，高级经济师 2002年1月至2005年8月，任南京纺织产业（集团）有限公司纪委书记、监事会主席；自2005年8月起至今，任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记。现为本公司第五届监事会主席。
（2）谢南，女，54岁，大专文化，高级会计师 2000年3月至2005年8月，任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长；自2005年8月起至今，任南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长。现为本公司第五届监事会监事。 |
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