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南京化纤(600889)第五届董事会第十八次会议决议公告 2007-8-8
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南京化纤股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京化纤股份有限公司于2007年7月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第五届董事会十八次会议的通知，本次会议于2007年8月6日在公司三楼会议室以通信方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长沈光宇先生主持，会议审议如下事项：
一、公司董事会认真阅读和审核了《公司2007年半年报全文和摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2007年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务状况不存在问题。
七票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年半年报全文和摘要。
二、关于《"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》的议案，详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
七票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
二○○七年八月八日 |
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