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伊利股份(600887)关于公司治理专项活动整改情况的说明 2008-7-19
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神和中国证券监督管理委员会内蒙古监管局对辖区内上市公司治理专项活动的开展做出的安排和部署，公司对公司治理情况进行了认真自查，并于2007年5月10日召开第五届董事会临时会议，审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。
2007年7月12日，内蒙古证监局向公司发出了《关于对内蒙古伊利实业集团股份有限公司治理情况评价》，并于7月18日对公司的治理情况进行了现场检查，认为公司的治理结构较为完善，股东大会、董事会、监事会运作较为规范，建立了较为完善的内部控制制度，并对公司法律法规学习、信息披露工作、防止股东占用公司资金等相关工作的进一步提高提出了宝贵的建议和意见。
2007年10月25日,公司在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。截至公司治理专项活动的整改报告公告之日，公司治理整改报告中所列的公司法律法规学习、信息披露工作、防止股东占用公司资金、会议记录以及董事会专门委员会情况等事项已全部整改完毕。
至此，公司治理专项活动工作已全部完成。
通过本次公司治理专项活动工作，进一步增强了公司规范运作的意识。目前，公司各项工作严格按照相关制度深入执行，为进一步完善公司治理，在今后的工作中，公司将进一步严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作，进一步完善公司治理结构、提高公司治理水平，以促进公司长期、健康、稳定的发展。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二00八年七月十八日 |
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