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伊利股份(600887)第五届监事会第十一次会议决议公告 2008-3-11
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年3月9日上午在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事3名，监事刘忠元因事未能出席本次会议，委托监事会主席王晓刚出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王晓刚主持，会议决议如下：
1、审议并通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
2、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
3、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘忠元、高宏为公司第六届监事会监事候选人。上述被提名人作为公司第六届监事会监事候选人提交公司2007年年度股东大会选举。其余三名职工监事通过职工代表大会民主选举产生后直接进入公司第六届监事会。
4、审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》。
结合公司实际情况和长远发展，公司监事会监事津贴拟定为5万元人民币/年。
公司监事会成员一致认为：公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果；公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二00八年三月九日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
1、刘忠元，1961年10月出生，汉族，企业管理硕士。历任内蒙古元和建筑总公司董事长兼总经理。现任公司监事、内蒙古元和（集团）有限责任公司董事长兼总裁。
2、高宏，1966年3月出生，满族，大学本科。历任鞍山大道会计师事务所合伙人。现任北京中兴新世纪会计师事务所有限公司高级项目经理。 |
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