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伊利股改 转增 权证 相当于10送0.9股 2006-2-23
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第21批股改公司中市值达69.44亿元的伊利股份（600887）股改方案昨日正式出炉，在采用“转增＋权证”的对价模式基础上，伊利股份此次也明确提出了有限制条件地对公司管理层实施激励计划，包括潘刚在内的高管有可能获激励股权。
转增＋权证方案
其股改方案显示，伊利股份将采用资本公积金转增方式，向全体股东按10∶3.2转增股本，非流通股股东可获得4273.74万股转增股份，其中用于方案实施日支付股改对价的为3073.74万股。而剩余的1200万转增股份则用于追加对价安排，暂划入第三方账户代管。
据此测算，每10股流通股在方案实施完成后增至14.39股，其中1.19股为非流通股股东支付的对价。以实施转增后支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，流通股东则是每10股获得0.9股对价。
在此基础上，伊利方面拟对全体股东每10股派送3份认股权证，行权价格为9.55元。据悉，伊利股改停牌时股价为17.76元。
上述权证行权后将募集资金14.80亿元，伊利方面表示将在此基础上补足资金以用于投资液态奶、酸奶、奶粉、冷饮等项目建设。
伊利方面提供的最新资料显示，目前共有50家非流通股股东合计持有伊利股份34.13％募集法人股。国信证券分析师吴海权分析指出，股改后伊利最终非流通股所占比例将下降10%以上。
追送与股权激励
伊利股改方案还显示，如果伊利股份2006年和2007年经审计的年报中，净利润增长率大于或等于15%，而且这两年的公司财务报告是会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，那么由第三方托管的1200万股股票将分两年转送给公司激励对象。伊利股份专门列出的激励对象包括公司经营管理人员、核心技术人员及业务骨干人员。这表示潘刚等伊利新一届高管自此可享有股权激励。如果伊利股份没有完成相关条件,这1200万股将作为追加对价追送给追加股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东。
16家非流通股股东
未提股改动议
伊利方面称，截至股改说明书签署日，呼和浩特市启元投资有限公司、呼和浩特市华世商贸有限公司，连同其他股东如上海亿赢通投资咨询有限公司、呼市糖粉厂、伊利公司持股会等16家非流通股股东由于不能及时提供必备手续，将不能确认为提出本次股改动议的股东。上述股东合计持有3120万股，占非流通股股本的23.36%。
股东会提示
股改说明书还提示，伊利此次股改的股东会股权登记日为3月10日，现场会议召开日为3月24日，网络投票时间为3月22日～3月24日。 |
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