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国投电力(600886)第七届董事会第七次会议决议公告 2008-5-31
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国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2008年5月23日发出会议通知，于2008年5月30日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据公司章程的有关规定，选举胡刚先生为公司第七届董事会董事长，胡刚先生辞去公司总经理职务。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司章程的有关规定，聘任王维东先生为公司总经理。
公司三位独立董事认为，上述关于聘任公司总经理的议案，是根据《公司法》、公司《章程》的有关规定提出的；王维东先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月三十日
附件：
王维东先生简历
王维东，男，44岁，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。历任甘肃靖远第二发电有限公司总经理助理、副总经理、总经理、国家开发投资公司经营管理部副主任。 |
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