|
|
|
|
国投电力(600886)第七届监事会第三次会议决议公告 2008-2-28
|
国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第三次会议于2008年2月26日在北京市西城区阜成门外大街七号国投大厦十层会议室召开。会议应参会监事6人，实际参会监事5人。公司监事会主席叶柏寿先生委托监事孙静女士代为行使表决权，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由孙静女士主持，审议并通过了以下议案：
一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2007年度监事会
工作报告》
此议案需提交股东大会审议批准。
二、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《国投华靖电力控股股份有限公司2007年度报告》。
公司监事会对董事会编制的《国投华靖电力控股股份有限公司2007年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：
1、《国投华靖电力控股股份有限公司2007年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《国投华靖电力控股股份有限公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《国投华靖电力控股股份有限公司2007年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《国投华靖电力控股股份有限公司2007年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2007年度财务决算的议案》四、 以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2007年资产负债表期初数调整及变动的议案》特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
监事会
2008年2月26日 |
|
|
|