|
|
|
|
国投电力(600886)第七届董事会第一次会议决议公告 2007-9-21
|
国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2007年9 月20日上午在北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董事8人，董事马红艳女士因其他工作原因未能出席会议，授权公司董事冯士栋先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举冯士栋先生为公司董事长。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。选举李冰先生为公司副董事长。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了审议《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任胡刚先生为公司总经理。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任兰如达先生为公司副总经理兼财务总监，金锋先生、张元领先生为公司副总经理。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任魏琼女士为公司董事会秘书。
六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。
选举公司新一届董事会专业委员会委员如下：
战略委员会：冯士栋先生（主任委员），姜绍俊先生，李冰先生提名委员会：姜绍俊先生（主任委员），唐伟先生，冯苏京先生审计委员会：王珠林先生（主任委员），唐伟先生，陈德春女士薪酬与考核委员会：唐伟先生（主任委员）、姜绍俊先生、冯苏京先生公司独立董事姜绍俊先生、王珠林先生、唐伟先生对上述一至五项议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长、副董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告。
附：公司高管简历
胡刚先生简历
胡刚先生，现年45岁，大学本科学历，高级工程师。历任国家开发投资公司计划部干部，国投中型水电公司计财部经理、总经理助理、副总经理，国投电力公司副总经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司总经理。
兰如达先生简历
兰如达先生，现年47岁，大学本科学历，高级会计师。历任国家能源投资公司财务部综合处副处长、财务部资金处处长，国家开发投资公司财务会计部资金处处长、财务会计部副主任，国投煤炭公司副总经理，国家开发投资公司金融投资部副总经理，国投华靖电力控股股份有限公司副总经理兼财务总监。
金锋先生简历
金锋先生，现年46岁，大学本科学历，高级工程师。历任黑龙江省佳木斯发电厂技术员、工程师，黑龙江省佳木斯发电设备检修公司副经理，黑龙江省佳木斯东方热电厂厂长，黑龙江省双鸭山发电厂副厂长，黑龙江省双鸭山第一发电有限责任公司总经理，国投电力公司副总经理，国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。
张元领先生简历
张元领先生，现年45岁，大学本科学历。历任国投电力公司项目经理、责任项目经理，国投华靖电力控股股份有限公司资深项目经理，甘肃小三峡水电开发有限责任公司总经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。
魏琼女士简历
魏琼女士，现年49岁，大学本科学历，高级工程师。历任水电部北京水电勘测设计院技术员、工程师，国家能源投资公司工程师、副处长，国投中型水电公司项目部、计财部经理，国投电力公司计财部、策划部经理，国投华靖电力控股股份有限公司董事会秘书。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2007年9月20日 |
|
|
|