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力诺太阳(600885)第五届监事会第七次会议决议公告 2008-5-6
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武汉力诺太阳能集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2008年5月1日在公司召开。会议通知已于2008年4月25日以书面传真和电子邮件的方式发出。公司现有监事5人，出席和委托出席会议的监事5人（监事黄鸿舫先生、王安宝先生分别委托监事申英明先生、杜守勤先生代为出席）。会议由公司监事会主席申英明先生召集和主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司向特定对象非公开发行股票方案》。
5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《武汉力诺太阳能集团股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易预案》。
5票同意、0票反对、0票弃权。
三、监事会对公司第五届董事会第十五次会议审议议案并形成决议的全过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议本次重大资产购买暨关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。监事会认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律、法规及《公司章程》的规定。
5票同意、0票反对、0票弃权。
四、与会监事认为本次向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的目的旨在调整公司产业结构，解决公司与控股股东之间关联交易金额大、比重高等问题，整合太阳能热利用产业，提高上市公司资产质量，为公司发展寻求新的利润增长点，提升公司持续盈利能力，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东利益。
5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监 事 会
二○○八年五月一日 |
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