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杉杉股份(600884)2007年年度股东大会会议决议公告 2008-4-24
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宁波杉杉股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日上午9时在宁波望春工业园杉杉时尚产业园A座会议室召开2007年年度股东大会。本次会议由董事会召集，董事长郑学明先生主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。参加表决的股东或代理人46人，共代表股份数152213019股，占总股本的37.05％。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：
1、审议通过了关于2007年度董事会工作报告的议案；
（同意票151775583股，占出席会议有表决权股份总数的99.71％；反对票437436股，弃权票0股）
2、审议通过了关于2007年度监事会工作报告的议案；
（同意票151775583股，占出席会议有表决权股份总数的99.71％；反对票437436股，弃权票989534股）
3、审议通过了关于2007年年度报告及摘要的议案；
（同意票152066083股，占出席会议有表决权股份总数的99.90％；反对票84700股，弃权票62236股）
4、审议通过了关于2007年度财务决算报告的议案；
（同意票151853683股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票359336股，弃权票0股）
5、审议通过了关于2007年度利润分配方案；
根据立信会计师事务所有限公司审计报告：2007年度母公司净利润247,863,315.56元，加上年初未分配利润-115,933,763.55元(实施新会计准则追溯调减2007年度年初未分配利润46,970万元)，按10%提取法定盈余公积13,192,955.20元，减应付2006年普通股股利41,085,824.70元，本次可供分配的利润为77,650,772.11元，拟以2007年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），应付普通股股利49,302,989.64元，剩余年度未分配利润28,347,782.47元结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。
（同意票151860283股，占出席会议有表决权股份总数的99.77％；反对票352736股，弃权票0股）
6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案；
（同意票151853683股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票359336股，弃权票0股）
7、换届选举第六届董事会成员；（采取累积投票制）
（1）代明华先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（2）郑永刚先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（3）郑学明先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（4）陈光华先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（5）庄巍先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（6）翁惠萍先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
（7）蒋衡杰先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
（8）郑孟状先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
（9）戴继雄先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
代明华先生、郑永刚先生、郑学明先生、陈光华先生、庄巍先生、翁惠萍先生、蒋衡杰先生、郑孟状先生、戴继雄先生将组成公司第六届董事会，其中蒋衡杰先生、郑孟状先生、戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事。
8、换届选举第六届监事会成员。（采取累积投票制）
（1）钱祖岚先生
（同意票151881719股，占出席会议有表决权股份总数的99.78％；反对票0股，弃权票361300股）
（2）任家松先生
（同意票151841719股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票0股，弃权票361300股）
（3）宫毅先生
（同意票151841719股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票0股，弃权票361300股）
另两名职工代表监事王澄海先生、郁品种先生已经由公司职工代表大会选举产生。
三、律师见证情况
本次会议由北京天元律师事务所曹程钢律师、蔡磊律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规则及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、2007年年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
宁波杉杉股份有限公司
2008年4月23日
附件：董事、监事简历
代明华先生，44岁，北京大学法学本科毕业，律师，曾在贵州大学法律系任教，先后担任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，中科英华高科技股份有限公司董事，上海龙田投资管理有限公司总经理。现任宁波杉杉股份有限公司总经理。代明华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑永刚先生，50岁，硕士，高级经济师，国家级有突出贡献的中青年专家。历任宁波甬港服装总厂厂长、书记，宁波杉杉股份有限公司董事长。现任杉杉集团有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司董事长，中国服装协会副会长。郑永刚先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；持有公司225,954股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑学明先生，52岁，工程师，历任宁波甬港服装总厂动力设备科科长、计划科科长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，宁波杉杉股份有限公司常务副总经理、董事长。现任宁波经济理事会副理事长，第二届中国服装协会男装专业委员会副主任委员，2006年度上海国际时尚联合会副会长，杉杉集团有限公司总裁，杉杉投资控股有限公司副董事长。郑学明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；持有公司31,900股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈光华先生，47岁，高级会计师，从事企业经济管理工作多年，历任宁波甬港服装总厂财务科长，宁波杉杉股份有限公司财务总监、总经理助理，杉杉集团有限公司财务总监等职。现任杉杉投资控股有限公司财务总监。陈光华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄巍先生，42岁，北京大学经济学博士，曾就职中华人民共和国财政部。历任北京新天地信息技术研究所副总经理，北大方正集团副总裁，方正投资公司总经理，北京丰润点金投资咨询有限公司董事长，北京易迈普技术有限公司董事长。现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。庄巍先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁惠萍先生，45岁，大专学历，会计师。历任宁波轴承厂主办会计、财务经理，宁波鸿鑫集团有限公司财务总监，中科英华高技术股份有限公司董事、财务总监，杉杉集团有限公司财务部长、财务总监。现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务总监，兼任中科英华高技术股份有限公司监事会主席。翁惠萍先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋衡杰先生，58岁，中共党员，本科毕业。现任中国服装协会常务副会长（法人代表），教授级高级工程师，全国服装标准化技术委员会主任（SAS/FC219），中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授。蒋衡杰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑孟状先生，44岁，中共党员，法学硕士。历任中国法学会理事、中国国际法学会理事、教育部法学专业指导委员会委员。现任宁波大学副校长、法学教授。郑孟状先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴继雄先生，49岁，中共党员，硕士学历。历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师。现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，兼任上海外经贸会计学会副会长、上海锦江股份、山东威达股份的独立董事。戴继雄先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱祖岚先生，53岁，大专学历。历任宁波市甬港无线电厂厂长、书记，公司监事会召集人。现任本公司党委办公室主任。钱祖岚先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任家松先生，45岁，大学本科，经济师。历任黑龙江853职工中专校长，江苏神力集团副总，公司监事。现任上海杉杉科技有限公司常务副总经理，杉杉投资控股有限公司总裁助理。任家松先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宫毅先生，33岁，硕士，中国注册会计师。历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管、上海科润创业投资有限公司并购部高级经理、浙商证券有限公司投行部高级经理。现任宁波杉杉创业投资有限公司副总经理。宫毅先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王澄海先生，46岁，大专学历，工程师职称。历任宁波第二毛纺织厂科长、副厂长、宁波杉杉西服有限公司总经理助理、副厂长、厂长。现任鄞州国立服饰有限公司总经理。王澄海先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郁品种先生，50岁，大专学历，会计师，曾任宁波杉杉股份有限公司财务部部长。现任宁波杉杉服装有限公司财务总监。郁品种先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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