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杉杉股份(600884)六届董事会第一次会议决议公告 2008-4-24
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宁波杉杉股份有限公司六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波杉杉股份有限公司六届董事会第一次会议在2008年4月13日以书面形式发出会议通知，于2008年4月23日上午11点在宁波望春工业园杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决通过了如下决议：
一、关于选举代明华先生为公司第六届董事会董事长的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
二、关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
1、关于选举代明华先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举郑永刚先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举郑学明先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
4、关于选举陈光华先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
5、关于选举蒋衡杰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
三、关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案；
1、关于选举戴继雄先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举陈光华先生担任公司第六届董事会审计委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举蒋衡杰先生担任公司第六届董事会审计委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
四、关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案；
1、关于选举蒋衡杰先生担任公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举郑学明先生担任公司第六届董事会提名委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举郑孟状先生担任公司第六届董事会提名委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
五、关于选举公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员的议案；
1、关于选举郑孟状先生担任公司第六届董事会薪酬和考核委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举郑永刚先生担任公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举戴继雄先生担任公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
六、关于聘任庄巍先生为公司总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
七、关于聘任公司副总经理的议案；
1、关于聘任翁惠萍先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于聘任钱程先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于聘任范宝富先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
4、关于聘任李启明先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
5、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
6、关于聘任李怀璋先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
八、关于聘任翁惠萍先生为公司财务总监的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
九、关于2008年第一季度报告的议案。
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
宁波杉杉股份有限公司董事会
2008年4月23日
附件：董事、高管简历
陈光华先生，47岁，高级会计师，从事企业经济管理工作多年，历任宁波甬港服装总厂财务科长，宁波杉杉股份有限公司财务总监、总经理助理，杉杉集团有限公司财务总监等职。现任杉杉投资控股有限公司财务总监。
庄巍先生，42岁，北京大学经济学博士，曾就职中华人民共和国财政部。历任北京新天地信息技术研究所副总经理，北大方正集团副总裁，方正投资公司总经理，北京丰润点金投资咨询有限公司董事长，北京易迈普技术有限公司董事长。现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。
蒋衡杰先生，58岁，中共党员，本科毕业。现任中国服装协会常务副会长（法人代表），教授级高级工程师，全国服装标准化技术委员会主任（SAS/FC219），中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授。
郑孟状先生，44岁，中共党员，法学硕士，历任中国法学会理事、中国国际法学会理事、教育部法学专业指导委员会委员。现任宁波大学副校长、法学教授。
戴继雄先生，49岁，中共党员，硕士学历，历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师。现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，兼任上海外经贸会计学会副会长、上海锦江股份、山东威达股份的独立董事。
范宝富先生：男，52岁，本科学历。历任江都市正大物资公司总经理，苏中杉杉服装公司董事长兼总经理。现任宁波杉杉服装有限公司总经理。
李启明先生：男，40岁。历任杉杉集团有限公司企划部部长、副总经理。现任宁波杉杉摩顿服装有限公司副董事长、总经理。
李智华先生：男，40岁，大专学历。历任泰之星（深圳）发展有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理；北京万盛新海发展有限公司总经理。现任湖南杉杉新材料有限公司董事长、总经理，宁波杉杉新材料科技有限公司董事长，东莞杉杉电池材料有限公司董事长，长沙杉杉动力电池有限公司董事长。
李怀璋先生：男，37岁，工学博士。历任中国科学院软件研究所互联网软件技术实验室副主任、副研究员，河北省廊坊市人民政府副市长（挂职）。现任中科廊坊科技谷有限公司总经理。 |
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