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杉杉股份(600884)五届十四次监事会会议决议公告 2008-4-2
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宁波杉杉股份有限公司五届十四次监事会会议决议公告
宁波杉杉股份有限公司五届监事会十四次会议于2008年3月20日以书面形式发出会议通知，于2008年3月31日上午召开会议，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，符合章程及有关法律法规的规定。会议经审议通过：
1、关于2007年度报告及摘要的议案；
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2007年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（1）公司2007年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年年度报告正文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2007年年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（ 5票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于2007年度财务决算报告的议案；
（ 5票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于2007年度利润分配预案；
（ 5票同意， 0票反对， 0票弃权）
4、关于实施新会计准则后会计政策变更的议案；
（ 5票同意， 0票反对， 0票弃权）
5、关于第六届监事会候选人提名的议案；
由于公司第五届监事会任期将满，本届监事会决定提名钱祖岚先生、任家松先生、宫毅先生为公司第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。另两名职工代表监事郁品种先生、王澄海先生已经由公司职工代表大会选举产生。
（ 5票同意， 0票反对， 0票弃权）
6、关于2007年度监事会工作报告的议案；
（ 5票同意， 0票反对， 0票弃权）
宁波杉杉股份有限公司监事会
2008年3月31日
附件：监事会候选人简历：
钱祖岚先生，53岁，公司监事会召集人，大专学历，历任宁波市甬港无线电厂厂长、书记。现任本公司党委办公室主任。
任家松先生，45岁，大学本科，经济师，曾任黑龙江853职工中专校长，江苏神力集团副总，现任上海杉杉科技有限公司常务副总经理。
宫毅先生，33岁，华东理工大学工商管理硕士，中国注册会计师，历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管、上海科润创业投资有限公司并购部高级经理、浙商证券有限公司投行部高级经理，现任宁波杉杉创业投资有限公司副总经理。
郁品种先生，50岁，大专学历，会计师，曾任宁波杉杉股份有限公司财务部部长，现任宁波杉杉服装有限公司财务总监。
王澄海先生，46岁，大专学历，工程师职称，曾任宁波第二毛纺织厂科长、副厂长、宁波杉杉西服有限公司总经理助理、西服一分厂副厂长、厂长。现任宁波杉杉股份有限公司物业公司经理。 |
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