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博闻科技(600883)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-24
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云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年5月16日上午9:30时
●会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
●会议方式：现场
一、召开会议基本情况
经本公司第六届董事会第十七次（临时）会议讨论通过，决定公司2007年度股东大会召开的有关事项如下：
会议召开时间：2008年5月16日上午9:30时
会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
会议方式：现场。
二、会议审议事项
本次股东大会议案主要有以下内容：
（一）审议2007 年度董事会报告；
（二）审议监事会 2007 年度工作报告；
（三）审议公司2007年年度报告及年度报告摘要；
（四）审议公司2007年度财务决算报告；
（五）审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（六）续聘中磊会计师事务所的议案；
（七）审议2007年度独立董事述职报告；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）修改《公司章程》；
（十）审议关于公司申请授信事项的议案；
（十一）审议关于调整公司独立董事的提案，选举第六届董事会独立董事。
上述议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。
四、登记方法
1、登记地点：云南昆明国际会展中心2-302公司董事会办公室
邮政编码：650200
联系人：杨庆宏、孙宏博、刘芳
联系电话：0871-7197370
传真：0871-7197694
2、登记手续：
（1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的需持股东身份证及股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；
（2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证到指定地点办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书应提交原件。
五、其他事项：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件目录
云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告
附件：授权委托书（格式）
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年4月23日
附件：
授权委托书
致：云南博闻科技实业股份有限公司
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 女士（或先生）出席云南博闻科技实业股份有限公司 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有云南博闻科技实业股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对提交云南博闻科技实业股份有限公司本次股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章） 营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日 |
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