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博闻科技(600883)第六届监事会第十次会议决议公告 2008-3-27
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云南博闻科技实业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议，于2008年3月24日下午在公司会议室召开。会议通知于 2007 年3月14日以书面形式发出。应到会监事3人，实到会监事3人，公司总经理施阳、财务总监符庆丰、董事会秘书杨庆宏列席了会议。会议由监事会主席梅润忠主持。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经会议讨论并表决，形成决议如下：
一、通过公司《监事会 2007 年度工作报告》，并决定提交公司 2007 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。
二、通过公司《2007年年度报告及年度报告摘要》，会议一致通过了公司2007年度报告正文及摘要，并对2007年度报告提出了书面审核意见如下：
1、公司2007年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年度报告及年度报告摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、通过公司《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、通过公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
监 事 会
2008年3月24日 |
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