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大成股份(600882)2007年度股东大会决议公告 2008-5-29
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山东大成农药股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无修改提案的情况
●本次会议无新增提案提交表决
●本次会议议案全部获得通过
●2008年4月24日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知
一、会议的召开和出席情况
本公司于2008年5月28日在公司三楼会议室召开了2007年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份65469573股，占公司有表决权总股份的 30.63%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长耿佃杰先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、审议通过了《公司2007年年度报告及报告摘要》；
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
5、审议通过了《公司2008年度财务计划报告》；
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
6、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润16,841,853.83元（其中：母公司实现净利润7,006,171.15元），母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金700,617.12元，加年初未分配利润54,843,815.74元，实际可供股东分配的利润为70,985,052.45元。公司决定2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司决定继续聘任中和正信会计师事务所有限公司作为公司2008年度会计报告审计机构。
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
8、审议通过了《董事会议事规则（2008年修订）》；
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
9、审议通过了《监事会议事规则（2008年修订）》；
赞成票 65469573 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
10、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
同意公司（或公司所属控股子公司）继续为淄博合力化工有限公司提供不超过2000万元人民币的贷款担保，期限3年。
关联股东回避表决后，赞成票 202856股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所赵力峰、唐红军律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
三、备查文件
1、山东大成农药股份有限公司2007年度股东大会会议记录及会议决议；
2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司 2007年度股东大会的法律意见书。
山东大成农药股份有限公司
2008年5月28日 |
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