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大成股份(600882)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-24
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山东大成农药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东大成农药股份有限公司董事会决定召集召开公司2007年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年5月28日（星期三）上午9：00
2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号
本公司三楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、2007年董事会工作报告；
2、2007年监事会工作报告；
3、公司2007年年度报告全文及报告摘要；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2008年度财务计划报告；
6、公司2007年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事会议事规则（2008年修订）；
9、监事会议事规则（2008年修订）；
10、关于对外提供担保的议案。
三、会议出席对象
1、截至2008年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东授权代表。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2008年5月27日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券投资部办理登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2008年5月27日下午4：30时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部（授权委托书样本见附件一）。
五、其他事项
1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
公司证券投资部
联系人：于 宁、张国昌
邮政编码：255009
联系电话：(0533)2111919、2118118
传 真：(0533)2113511
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年4月23日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
委托书有效期限：
表决指示：
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是/否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否 |
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