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博瑞传播(600880)董事会关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-8
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成都博瑞传播股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2008年4月29日上午9：30点，会期半天。
2 会议召开地点：博瑞花园酒店商务会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)
3 召集人：公司董事会。
4 召开方式：会议采取现场投票方式。
5 股权登记日：2008年4月22日。
二 会议审议事项
1 公司董事会2007年度工作报告
2 公司监事会2007年度工作报告
3 公司2007年度财务决算报告
4 公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于修订公司《章程》部分条款的议案
6 关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
8 关于"创意成都"建设项目的议案
本次股东大会将听取公司独立董事2007年度述职报告。
三、会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2007年4月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2007年4月28日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于4月28日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313、87685501
联 系 人：李良 王薇
传 真：028-87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
六 备查文件目录
公司董事会六届第九次会议决议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二00八年四月八日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2007年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票帐户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号： |
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