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火箭股份(600879)关于上市公司治理专项活动整改情况的说明 2008-7-19
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长征火箭技术股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改情况的说明
长征火箭技术股份有限公司于2007年4月中旬根据证券监管机关开展加强上市公司治理专项活动的有关要求，正式启动加强上市公司治理专项活动。在历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段后，于2007年8月10日公布了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并针对活动中发现的问题认真的进行了整改，在规定整改限期内完成了全部整改工作，并于2007年10月30日公布了《加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
现将活动中所发现问题的整改情况说明如下：
（一）对公司自查活动中发现问题的整改自查发现的问题一：董事会专门委员会的预先研究作用有待改善。
整改情况说明：针对这一问题，公司董事会专门委员会建立了定期会议制度，集体调研制度等。目前提请公司董事会审议的事项属于各专门委员会职责权限范围内的，在提交董事会审议之前，都要由各专门委员会进行预先审核，提出修改完善意见后再提交董事会审议。
自查发现的问题二：独立董事对公司发展的指导作用有待加强整改情况说明：针对这一问题，公司指定了专人负责与独立董事的日常联络，定期向独立董事提供公司经营信息和工作动态，及时收集独立董事的反馈意见。同时，在公司开辟专门的独立董事办公室供独立董事使用，增加独立董事在公司的办公时间，保证独立董事深入全面了解公司经营发展情况并和公司经理层进行交流和沟通，以提高独立董事对公司发展的指导作用。
自查发现的问题三：投资者关系管理工作有待改进整改情况说明：针对这一问题，公司加强了对信息披露工作的领导，在不违反信息披露法律法规和国家保密规定的前提下，根据公司经营信息披露特点和规律，尽可能全面、完整的向投资者提供公司更多经营信息；同时公司已制定定期召开投资者见面会的计划，并充分利用股东大会等与投资者集中见面的机会进一步加强与投资者的互动和双向交流，以提升投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心。
（二）对公众评议发现问题的整改公众评议发现的问题：公司除了正常的信息披露外，应在宣传、提高知名度上多下功夫。
整改情况说明：针对这一问题，公司在强制性信息披露之外，加强了主动性信息披露的力度。公司充分利用本公司的网站，在现有内容的基础上加快了信息的更新频率，更加全面的介绍公司产品，重点展示公司作为航天企业的精神风貌和企业文化，提高投资者对公司的认知度，树立了投资者对公司发展的信心。
（三）对监管部门现场检查发现问题的整改现场检查发现的问题一：公司注册地、主要资产所在地和办公地不在同一地区，可能会对公司的生产经营造成影响。
整改情况说明：为了加强管理，公司进一步完善了经营管理体系，制定了较为全面内部控制和经营管理制度，加强了公司治理内部管理的力度和内部审计力度，充分保证了公司总部对各子公司经营管理及财务的监控，保障了各子公司生产经营的正常运行，进一步促进了公司持续、健康、稳定的发展。
现场检查发现的问题二：交流和沟通渠道有限，网络路演、业绩说明会和定期见面会等方式未能得到充分利用。
整改情况说明：公司已经加强了主动性信息披露的力度，在强化公司网站、论坛、投资者电话等现有沟通渠道功能的同时，已制定了定期召开投资者见面会的计划，并且充分利用股东大会等与投资者集中见面的机会提升与投资者交流和沟通的效果。
以上各项需要整改的问题，公司均按照文件要求在规定的期限内完成了整改工作。
公司于2008年6月6日进行了董事会、监事会及高管人员换届工作，为进一步加强投资者与新一届公司高管人员的沟通了解，提升公司投资者关系管理工作，公司拟于今年下半年由董事长或总裁带队，采取登门拜访或召开投资者见面会的形式与投资者开展互动交流工作。
公司通过落实各项整改措施，克服了治理中的薄弱环节，夯实了管理基础，完善了治理结构，进一步提高了公司治理水平。2007年12月公司股票正式进入上市公司治理板块，表明公司治理水平得到了市场的认可。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，进一步加强公司治理工作，完善内控制度；加强投资者关系管理，建立与投资者定期交流机制；进一步强化公司董事、监事和高级管理人员的履职意识，积极推动公司治理水平不断提高。
长征火箭技术股份有限公司
2008年7月18日 |
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