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火箭股份(600879)日常关联交易公告 2008-1-31
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长征火箭技术股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2008年日常关联交易的预计情况
公司2008年度日常关联交易主要为公司（含控股子公司）与中国航天时代电子公司之间发生的销售商品的日常关联交易,关联交易金额预计情况如下：
关联交易类别 关联人 2008年预计总 占同类交易 2007年实际发生
金额（万元） 的比例 总金额（万元）
销售商品 中国航天时代电 不超过48000 不超过25% 44886
子公司
注：公司预计2007年度关联交易总额不超过1.2亿元，作为公司2007年度非公开发行股票方案的一部分，公司收购了中国航天时代电子公司部分下属企业，由此造成2007年实际发生的日常关联交易额较预计数变动较大，2007年实际发生的日常关联交易额44886.23万元，其中原有业务实际发生日常交易总额约15045.51万元，因收购企业新增日常关联交易金额约29840.72万元。
二、关联人及关联关系介绍
1、关联人基本情况
中国航天时代电子公司
法定代表人：王宗银
注册资本：61,873.20万元人民币
主要经营业务或管理活动：设计、生产、销售通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子设备等。
2、关联关系
中国航天时代电子公司为公司控股股东，双方关系符合《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
三、关联方履约能力分析
上述关联人资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联人向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
2008年1月1日，公司（含控股子公司）与控股股东中国航天时代电子公司签署了《2008年度日常关联交易框架协议》，协议约定，公司（含控股子公司）向关联方销售的商品为航天配套产品，双方按照财政部有关价格执行的规定，按照公平、公正、合理的原则确定价格，并严格按照协议执行。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、选择向关联方销售商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。
2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，没有产生利益转移事项，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3、经谨慎预计，2008年度公司日常关联交易总额不超过4.8亿元，2008年度公司（含控股子公司）与控股股东中国航天时代电子公司的日常关联交易较2007年度预计的关联交易额有较大程度增加，主要是因为2007年度公司收购了中国航天时代电子公司下属部分企业，这些企业绝大多数从事以航天配套产品的研发生产，根据现有的配套管理体系，必须先向中国航天时代电子公司进行销售，再由航天时代公司完成向总体单位的配套任务，该销售额度占公司主营业务收入的比例预计不超过25％，对公司独立性不构成重大影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
六、审议程序
1、公司董事会2008年第一次会议审议并通过了该关联交易，关联董事回避了表决。
2、公司三名独立董事罗振邦、徐金洲、沈琦对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立董事意见，认为公司2008年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格公平合理，符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、此项关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。
七、备查文件
1、公司董事会2008年第一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、日常关联交易框架协议。
长征火箭技术股份有限公司
2008年1月31日 |
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