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火箭股份(600879)董事会2007年第八次会议决议公告 2007-10-30
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长征火箭技术股份有限公司董事会2007年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长征火箭技术股份有限公司（以下简称"火箭股份"或"公司"）于2007年10月24日以书面或传真方式发出召开董事会2007年第八次会议的通知，并按照会议通知时间于2007年10月29日以通讯表决方式召开。公司董事会9名董事：王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事罗振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议并通过下列事项：
一、公司2007年第三季度报告全文及正文；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了公司2007年第三季度报告全文及正文。
二、关于《长征火箭技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式审议通过了关于《长征火箭技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案。（整改报告全文见上海证券交易所网站及2007年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）
长征火箭技术股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月三十日 |
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