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火箭股份(600879)董事会2007年第七次会议决议公告 2007-8-10
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长征火箭技术股份有限公司董事会2007年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长征火箭技术股份有限公司（以下简称"火箭股份"或"公司"）于2007年7月30日以书面或传真方式发出召开董事会2007年第七次会议的通知，并按照会议通知时间于2007年8月9日上午9:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼公司1201会议室召开会议。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议由董事长王宗银先生主持，经认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并形成以下决议：
一、公司2007年中期报告及报告摘要；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了公司2007 年中期报告及报告摘要。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
为了加强上市公司治理工作，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和湖北证监局鄂证监公司字〔2007〕20号文《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及公司内部规章制度对公司治理情况进行了自查，制定了《长征火箭技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》并获得此次董事会的一致通过。（自查报告和整改计划全文见上海证券交易所网站）三、关于投资设立北京航天光华电子技术有限公司等三家子公司的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
为快速提升公司的技术创新能力，加速公司综合电子产业的产业化进程，进一步扩大公司产业规模，根据公司非公开发行股票收购资产情况和公司战略发展规划，公司拟投资设立北京航天光华电子技术有限公司、北京市普利门电子科技有限公司以及北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司：
（一）、北京航天光华电子技术有限公司，注册资本为人民币5000万元,其中公司以现金方式出资5000万元，占注册资本的100%。
主要经营无线电测量仪器、电子仪器及设备、压弯机、自动焊接机模具的生产、修理及销售等业务。
（二）北京市普利门电子科技有限公司，注册资本为人民币3000万元,其中公司以现金方式出资3000万元，占注册资本的100%。主要经营仪器仪表、电子产品、电器机械、医疗器械的技术开发、制造、技术服务、销售等业务。
（三）、北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司，注册资本为人民币10500万元,其中公司以现金方式出资10500万元，占注册资本的100%。主要经营航天专用激光惯导、激光陀螺仪等设计、生产，通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售等业务。
四、关于对重庆航天火箭电子技术有限公司进行增资的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高子公司重庆航天火箭电子技术有限公司的运营能力，结合公司非公开发行股票收购资产情况，公将司对子公司重庆航天火箭电子技术有限公司进行增资，增资额度为人民币3400 万元，公司全部以现金方式出资。
增资完成后，重庆航天火箭电子技术有限公司注册资本将由原来的1600万元变更为5000万元，同时该子公司将对公司非公开发行股票方案中收购的重庆巴山仪器厂的经营性资产和相关负债进行整合，以充分发挥收购资产的资源优势和人员优势，从而增强该子公司综合电子产业的整体实力。
五、关于对北京时代民芯科技有限公司增资的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
为了合理配置资源，增强微电子研发、IC设计及生产能力，根据公司非公开发行股票收购资产情况和公司战略发展规划，公司将对子公司北京时代民芯科技有限公司增资3500万元，其中以2007年非公开发行股票收购的微电子研发线项目净资产增资3400万元，以现金方式增资100万元。
增资完成后，北京时代民芯科技有限公司注册资本将变更为人民币7000万元。
特此公告。
长征火箭技术股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十日 |
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