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五洲明珠(600873)监事会五届五次会议公告 2008-4-24
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五洲明珠股份有限公司监事会五届五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司监事会五届五次会议于2008年4月23日10:30在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2008年4月8日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席王承义先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了关于《2008年第一季度报告及其正文》的议案，并发表审核意见如下：
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》的有关要求，在全面了解和审核了公司2008年第一季度报告后认为：公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息真实、公允的反映出公司2008年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十三日 |
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