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五洲明珠(600873)五届六次董事会会议决议公告 2008-4-24
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五洲明珠股份有限公司五届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会五届六次会议于2008年4月23日10:00在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2008年4月8日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞培德先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：
1、关于《2008年第一季度报告及其正文》的议案；
2、关于潍坊长安铁塔股份有限公司申请提供对外担保的议案；
（1）同意长安铁塔为安丘盛源热电有限责任公司（下称"盛源热电"）在潍坊市商业银行东风东街支行申请办理流动资金贷款400万元整提供第三方连带责任信用担保，期限1年。
（2）同意长安铁塔为安丘市供电公司（下称"安丘供电"）在中国工商银行股份有限公司安丘支行申请办理流动资金贷款人民币1200万元整提供第三方连带责任信用担保，期限1年。
独立董事意见：鉴于盛源热电、安丘供电目前经营及资信状况良好，且双方签订了互保协议。因此长安铁塔为盛源热电、安丘供电分别提供一年期流动资金贷款400万和1200万人民币担保，本次担保不存在损害社会公众股股东合法权益的情形。
我们同意长安铁塔为盛源热电、安丘供电分别提供一年期流动资金贷款400万和1200万人民币担保。其提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
本次担保有关情况如下：
1）担保人基本情况
潍坊长安铁塔股份有限公司为我公司控股子公司，该公司现有总股本6080万股，我公司持有4675.541万股，占股份总数的76.9%；法定代表人为王光顺先生，注册地为潍坊市安丘市潍徐北路1号，主要从事电力输电铁塔生产、加工、销售业务。该公司经营良好，其年度主营业务利润约占我公司的70%左右。
2）被担保人基本情况
安丘盛源热电有限责任公司，该公司注册资本为2600万元，法定代表人为李志刚，注册地为安丘市长安路7号，主要从事发电、城市集中供热。该公司经营良好，其2007年公司总资产为150,052,843元，净资产为64,879,322元，负债总额为85,173,521元，经营收入为3,393,006元，净利润为2,273,314元。该公司为非关联方。
安丘市供电公司，该公司注册资本为5575万元，法定代表人为范华，注册地为安丘市向阳路四百三十号，主要从事安丘市行政区域内售电，电力电器安装。（国家规定所许可生产经营的，凭《许可证》生产经营。）该公司经营良好，其2007年公司总资产为491,335,698元，净资产为191,079,198元，负债总额为300,256,499元，经营收入为479,948,576元，净利润为13,140,664元。该公司为非关联方。
3）董事会意见
董事会认为，鉴于盛源热电、安丘供电目前经营及资信状况良好，且双方签订了互保协议，长安铁塔为其提供担保是为了满足其业务发展需要，不会损害本公司利益。
4）累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6,911.20万元，公司对控股子公司提供担保的总额为3220万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的31.59%和14.72%。公司没有逾期对外担保情况。
3、关于公司潍坊浩特电气分公司申请流动资金贷款的议案；
同意由潍坊长安铁塔股份有限公司提供连带责任担保，向潍坊市商业银行股份有限公司东风西街支行申请流动资金贷款800万元整，期限1年。
4、关于公司申请授信及流动资金贷款的议案；
（1）同意以成都喜玛拉雅大酒店有限公司所属的成房权证监字第1521867号房产与成国用（2007）第880号土地为抵押物进行抵押，向中国农业银行西藏自治区分行营业部申请2008年度1亿元流动资金授信额度，期限1年。
（2）同意以成都喜玛拉雅大酒店有限公司所属的成房权证监字第1521867号房产与成国用（2007）第880号土地为抵押物进行抵押，向中国农业银行西藏自治区分行营业部申请流动资金贷款2000万元整，期限1年。
5、关于公司申请授信与融资的议案。
同意以抵押与担保方式，向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行申请2008年度授信与融资3500万元，期限1年。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日 |
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