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中炬高新(600872)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-25
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
公司董事会拟定于2008年 5月20日（星期二）上午10时在公司四楼会议厅召开2007年度股东大会，公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议时间：2008年5月20日（星期二）上午10时
2、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年度监事会报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年利润分配方案；
5、公司续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改公司章程部分条款的议案；
7、关于股东大会累积投票制实施细则；
8、公司董事会换届选举的预案；
9、公司监事会换届选举的预案；
10、公司2007年年度报告全文及年度报告摘要。
议案的详细内容已披露于2008年4月25日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
三、出席会议登记办法
1、登记手续：
5月14日上午9:00至下午16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
3、联系电话：0760-8297233、8297283
4、传真：0760-5596877
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
四、 其它事项
1、会议联系方式：
电话：0760-5596818-2033
传真：0760-5596877
地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部
邮编：528437
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月23日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2007年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托人对各项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划"√ "）：
议案 议案内容 表决意见
序号 同意 弃权 反对
1 公司2007年度董事会报告；
2 公司2007年度监事会报告
3 公司2007年度财务决算报告
4 公司2007年利润分配方案
5 公司续聘会计师事务所的议案
6 关于修改公司章程部分条款的议案
7 关于股东大会累积投票制实施细则
8 公司董事会换届选举的预案
本议案实施累积投票，请填票数（
如果直接打勾，代表将拥有的表决
票总数平均分配给打勾的候选人）
8.1 董事候选人熊炜
8.2 董事候选人刘社梅
8.3 董事候选人李常谨
8.4 董事候选人邓春华
8.5 董事候选人欧阳泽生
8.6 董事候选人李东君
8.7 独立董事候选人桂水发
8.8 独立董事候选人田炳信
8.9 独立董事候选人于爱莲
8.10 独立董事候选人江华
8.11 独立董事候选人程禹斌
9 公司监事会换届选举的预案
本议案实施累积投票，请填票数（
如果直接打勾，代表将拥有的表决
票总数平均分配给打勾的候选人）
9.1 监事候选人张晓虹
9.2 监事候选人郭毅航
10 公司2007年年度报告全文及年度报告摘要
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○八年 月 日 |
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