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中炬高新(600872)第五届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-25
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
中炬高新技术实业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2008年4月23日上午在公司会议室召开。监事会应到监事2名，实到2名，本次会议有效票数为2票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：
一、2007年度监事会工作报告。
二、2007年度报告及年度报告摘要，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2007年度利润分配预案。
四、公司监事会换届选举的议案。
经公司监事会与股东协商，本届监事会提议第六届监事会由3人组成，提名张晓虹、陈劲涛、郭毅航为公司监事候选人，其中陈劲涛由公司职工代表大会选举直接进入监事会，监事任期三年，自股东大会通过之日起生效。
五、2007年第一季度报告，监事会认为：
1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由天职国际会计师事务所对公司2007年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
上述议案一、二、三、四均需提交股东大会审议。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2008年4月23日
附件：监事候选人简历
张晓虹女士，1967年7月出生，工商管理硕士，1988年7月至2003年8月，历任中山市中山威力集团公司科员、总工办主任、董事会秘书，2003年9月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理，现任公司投资管理部经理。
陈劲涛先生， 1968年1月出生，本科学历，中共党员；1989年8月至1993年10月，任重庆建峰化工总厂党委办公室秘书，1993年10月至今，先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室主管、副主任，开发二部副经理，现任公司办公室主任。
郭毅航先生，1975年7月出生，本科学历，中共党员；1998年7月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部主管、证券部（投资者服务部）主管、副经理，现任证券部经理。 |
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