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中炬高新(600872)第五届董事会第十七次会议决议公告 2008-2-27
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年2月25日发出会议通知，于2008年2月26日上午以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人，会议有效表决票数为11票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：
一、《公司证券投资管理制度》。
二、关于以自有流动资金认购新股的议案。
为提高闲置资金使用效率，增加效益，公司以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内A股市场的新股认购，资金使用上限为不超过公司股东大会对董事会的授权范围（公司净资产额的30%），且不超过公司自有流动资金余额，并授权公司经营班子具体操作。
上述两项议案在董事会审议通过后实施。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年2月26日
附件：《公司证券投资管理制度》（详见上海交易所网站www.sse.com.cn） |
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