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*ST厦华(600870)召开2007年度股东大会的公告 2008-4-30
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厦门华侨电子股份有限公司召开2007年度股东大会的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2008年5月20日（星期二）上午9:30在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2007年度股东大会。本次股东大会有关事项如下：
一、会议议程
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年年度报告》；
5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议变更公司部分董事会成员的议案；
9、审议关于设立董事会审计专业委员会的议案；
10、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于调整公司经营范围的议案；
13、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案；
14、审议《关于公司董事长、总经理日常运用资产权限授权的议案》；
15、审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案。
上述议案第10、11、12、13已经公司五届五次董事会审议通过，议案15已经公司五届七次董事会审议通过。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 凡是2008年5月16日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年5月19日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：（0592）5687203
传 真：（0592）6021331
联系人：高松丽
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2008年4月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2007年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 2007年董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务结算报告
4 2007年年度报告
5 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7 预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额的议案
8 变更部分董事会成员的议案
9 设立专业审计委员会的议案
10 审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案
11 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 审议关于调整公司经营范围的议案
13 审议《修改公司<章程
14 审议《关于公司董事长、总经理日常运用资产权限授权的
- 议案》；
15 审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议
- 案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： |
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