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*ST厦华(600870)第五届监事会第四次会议决议公告 2008-4-30
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厦门华侨电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届监事会第四次会议于2008年4月28日在公司本部一楼一号会议室召开。应到会监事3名，实际到会3名。本次会议由监事会主席郑毅夫主持，会议审议通过以下议案：
一、《2007年度监事会工作报告》；
二、《2007年年度报告》及其摘要；
三、《2008年第一季度报告》；
四、《关于公司2006年年度报告调整及强调事项说明》的议案：
根据厦门证监局《关于对厦门华侨电子股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改通知》（厦证监发[2007]305号）中提出“2006年公司部分海外子公司未纳入合并报表且未及时披露相关信息”的问题，公司及时做出整改，公司聘请的天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对上述事项进行补充审计，并出具天健华证中洲审（2008）GF字第020008号《审计报告》。另外审计报告中的强调事项内容：“我们提醒财务报表使用者关注厦华股份公司在财务报表附注二中对修改原财务报表原因的详细说明。本段内容不影响已发表的审计意见。”董事会对强调事项的说明，以及公司整改情况，基本已经达到提高公司治理水平的效果。
五、《关于公司2007年度<审计报告>强调事项意见的议案>》：
本公司监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司目前的财务状况、经营成果和现金流量的情况。并审阅了董事会关于对2007年度《审计报告》强调事项的意见，认为董事会如实的说明了公司2007年度的亏损情况，并对2008年的经营计划进行了详细的阐述。
六、《关于变更部分监事会成员的议案》：
根据工作需要，郑毅夫监事辞去监事职务，经大股东推荐，拟推选王文怀先生为第五届监事候选人（简历附后），任期二年。
上述议案表决均全票表决通过。
上述一、二、六议案尚需经公司股东大会审批。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2008年4月28日
附王文怀简历：
王文怀，男，36岁，硕士研究生学历，经济师。现任厦门建发集团有限公司投资二部总经理。 |
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