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*ST厦华(600870)董事会关于增加2007年度股东大会临时提案的公告 2008-5-7
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厦门华侨电子股份有限公司董事会关于增加2007年度股东大会临时提案的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2008年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告称：公司决定于2008年5月20日（星期二）上午9:30在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2007年度股东大会。并公布会议议程。
厦门华侨电子企业有限公司持有厦华电子18.31％的股权，根据公司《章程》的规定，向本公司2007年度股东大会在议程中增加二个临时提案，提请本公司董事会对提案程序和提案内容进行审核，具体为：
1、审议公司变更部分监事会成员的议案，该监事会决议公告刊登于2008年4月30日《上海证券报》D125版、《中国证券报》D158版。
2、审议关于转让湖里火炬高新区厂房的议案，详细内容见本日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的董事会公告。
经本公司董事会审核，该临时提案的提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意作为2007年度股东大会临时提案。
另外，由于工作疏忽，刊登于2008年4月30日《上海证券报》D125版、《中国证券报》D158版的2007年度股东大会通知中的议程14: 审议《关于公司董事长、总经理日常运用资产权限授权的议案》因未经董事会审议，不具备提交股东大会讨论的条件，故删除此项，其他议程不变。由此给投资者带来的不便敬请谅解（2007年度股东大会议程和授权委托书附后）。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2008年5月6 日
附件1：2007年度股东大会议程
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年年度报告》；
5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议变更公司部分董事会成员的议案；
9、审议变更公司部分监事会成员的议案；
10、审议关于设立董事会专业审计委员会的议案；
11、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于调整公司经营范围的议案；
14、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案；
15、审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案；
16、审议关于转让湖里火炬高新区厂房的议案。
附件二、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2007年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 2007年董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务决算报告
4 2007年年度报告
5 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
7 预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额的议案
8 变更公司部分董事会成员的议案
9 变更公司部分监事会成员的议案
10 设立董事会专业审计委员会的议案
11 关于重新修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于调整公司经营范围的议案
14 《修改公司<章程>部分内容的议案》
15 关于转让位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案
16 关于转让湖里火炬高新区厂房的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： |
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