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厦华电子(600870)召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-1-3
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厦门华侨电子股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2008年1月18日（星期五）上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2008年第一次临时股东大会。本次股东大会有关事项如下：
一、会议议程
1、审议公司《重新修订<董事会议事规则>的议案》；
公司五届五次董事会审议通过了《重新修订<董事会议事规则>的议案》，公告刊登在2007年8月27日《上海证券报》第A37版、《中国证券报》第D039版。
2、审议公司《调整经营范围的议案》；
公司五届五次董事会审议通过了《调整经营范围的议案》，公告刊登在2007年8月27日《上海证券报》第A37版、《中国证券报》第D039版。
3、审议公司《修改公司<章程>的议案》；
公司五届五次董事会审议通过了《修改公司<章程>的议案》，公告刊登在2007年8月27日《上海证券报》第A37版、《中国证券报》第D039版。
4、审议公司《重新修订<股东大会议事规则>的议案》；
公司五届六次董事会审议通过了《重新修订<股东大会议事规则>的议案》，公告刊登在2007年10月30日《上海证券报》第D34版、《中国证券报》第D028版。
5、审议公司《出售厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案》。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 凡是2008年1月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2008年1月15日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：（0592）5687203
传 真：（0592）6021331
联系人：林旦旦、高松丽
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2008年1月2日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： |
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