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厦华电子(600870)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-27
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年4月24日召开四届十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于向股东大会提交公司《预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案。
五、通过2007年第一季度报告。
六、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
七、通过公司董、监事会成员换届的议案。
八、通过关于聘任公司部分高管的议案：其中聘任吕镜松为公司下一届总经理；续聘林旦旦为公司下届董事会秘书、高松丽为公司下届董事会证券事务代表。
九、通过关于调整公司经营范围的议案，新增加以下内容：五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；从事货物和技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外)；信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。
十、通过修订公司章程部分条款的议案。
十一、同意公司2007年固定资产投资及技改项目计划总投资额为人民币3786.08万元。
十二、同意公司翔安新厂区2007年度设备投资计划，预算金额为人民币3086.30万元。
十三、同意公司出资6000万日元(折约52万美元)购买日本 byd:sign Corporation 公司股份40股，占其股权的2.08%。
十四、通过关于实施公司稽核计划的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
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