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三普药业(600869)第五届第四次监事会决议公告 2008-4-1
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三普药业股份有限公司第五届第四次监事会决议公告
三普药业股份有限公司第五届第四次监事会会议于2008年3月30日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事3人，监事李汝平先生授权委托监事王新刚先生代为出席并行使表决权，监事曹菊明先生因病去世。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、公司2007年度监事会工作报告；
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2007年度报告及其摘要；
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
公司2007年度报告严格按照新会计准则及中国证监会的相关规定进行编制，报告在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映报告期的财务状况和经营成果。
三、关于改选公司监事会成员的议案。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
同意选举陈扬女士担任公司第五届监事会职工监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至2010年4月30日止。
上述第一、二项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
监事会
二00八年三月三十日
附件：个人简历
陈扬，女，汉族。1958年8月出生，中共党员，大专，政工师。现任公司总经理工作部副部长。 |
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