|
|
|
|
三普药业(600869)第五届第六次董事会决议公告 2008-4-1
|
三普药业股份有限公司第五届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第六次董事会会议通知于2008年3月20日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2008年3月30日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事13人，实际参加董事9人，独立董事顾江先生授权委托独立董事蔺春林先生代为出席并行使表决权，董事杜南平先生授权委托董事长王宝清先生代为出席并行使表决权，董事张希兰女士、董事蒋华君先生授权委托董事蒋国健先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、公司2007年总经理工作报告；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2007年度报告及其报告摘要；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、公司2007年度董事会工作报告；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司2007年度利润分配预案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润6,535,219.30元，加上年初末分配利润10,424,452.50元，提取法定盈余公积金540,071.41元，2007年度可供全体股东分配的利润为16,419,600.39元。
公司董事会拟定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 为了使公司经营业绩更上一层楼，实现公司又好又快发展。
公司未分配利润的用途和使用计划: 补充公司流动资金和产品研发。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
六、公司2008年度融资及担保的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度6,000万元之内的流动资金短期借款担保（含银行承兑汇票，仅限于等额互保），并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2,000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
上述对外担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理具体融资担保事宜。
七、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司2008年度审计机构，全部审计费用控制在40万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
八、关于公司管理人员聘任和解聘的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意张伟敏先生因个人原因辞去总经理职务，同意生产技术总监黄亚辉因个人原因辞去生产技术总监职务。
同意聘任公司副总经理张春兰女士为常务副总经理，全面负责公司经营管理工作。同意聘任张伟敏先生为公司高级顾问。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
九、关于制定公司独立董事年报工作制度的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、关于制定公司审计委员会年度报告审议工作规程的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、关于按新会计准则调整财务报表项目的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
根据财政部2006年2月15日财会[2006]3号文《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则，按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5至19条及财政部对执行新会计准则的相关规定对财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。根据财政部《企业会计准则解释第1号》的相关规定，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初采用成本法核算。
（1）上述追溯调整事项对合并财务报表股东权益的影响如下：
单位:元 币种:人民币
项目 对2006年初股东权益的影响 对2006年净利润的影响
递延所得税资产 10,897,723.76 427,221.68
递延所得税负债 -500,977.50 62,833.78
可供出售金融资产 3,339,850.00 -
公允价值变化
长期股权投资差额 -24,589,253.79 1,294,171.20
-10,852,657.53 1,784,226.66
================续上表=========================
项目 对2007年初股东权益的影响
递延所得税资产 11,324,945.44
递延所得税负债 -438,143.72
可供出售金融资产 2,921,044.00
公允价值变化
长期股权投资差额 -23,295,082.59
-9,487,236.87
（2）上述追溯调整事项对母公司财务报表股东权益的影响如下：
单位:元 币种:人民币
项目 对2006年初股东权益的影响 对2006年净利润的影响
递延所得税资产 9,433,578.25 389,231.78
递延所得税负债 -500,977.50 62,833.78
可供出售金融资产 3,339,850.00 -
公允价值变化
对子公司权益法改 -3,927,986.74 -1,430,185.03
用成本法追溯调整
长期股权投资差额 -24,589,253.79 1,294,171.20
-16,244,789.78 316,051.73
================续上表=========================
项目 对2007年初股东权益的影响
递延所得税资产 9,822,810.03
递延所得税负债 -438,143.72
可供出售金融资产 2,921,044.00
公允价值变化
对子公司权益法改 -5,358,171.77
用成本法追溯调整
长期股权投资差额 -23,295,082.59
-16,347,544.05
十二、关于公司关联交易的议案；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事王宝清先生、杜南平先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、罗时龙先生、卞华舵先生在审议该议案时回避表决。
具体内容详见公司公告。
十三、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
2008年3月30日 |
|
|
|