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梅雁水电（600868）第六届董事会第一次会议决议 2007-5-22
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梅雁水电（600868）第六届董事会第一次会议，于2007年5月20日上午，在公司会议室举行，会议由杨钦欢先生主持，全体董事9人出席了会议。经与会董事认真讨论，以记名投票的方式通过了如下决议：
一、选举杨锋源先生为公司第六届董事会董事长，任期为3年。
二、选举杨钦欢先生为公司第六届董事会副董事长，任期为3年。
三、经董事长提名，聘任杨钦欢先生为公司总经理，任期为3年。
四、根据总经理的提请，聘任叶新英女士为公司副总经理，任期为3年；聘任夏文梅先生（简历附后）为公司副总经理，任期为3年；聘任黄增孝先生（简历附后）为公司副总经理，任期为3年；聘任叶新英女士为公司财务总监，任期为3年。
五、经董事长提名，聘任李海明先生为公司董事会秘书，任期为3年。
公司独立董事谭文晖、肖敏、崔学刚对公司第六届董事会第一次会议审议通过关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1、根据杨钦欢、叶新英、夏文梅、黄增孝、李海明等五人的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员符合《公司法》及《广东梅雁水电股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
2、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《广东梅雁水电股份有限公司章程》的有关规定。
附：
夏文梅，广东梅县人，党员，高级工程师。2001年至今任梅县梅雁铜箔有限公司董事长、总经理，2002年至今任公司副总经理。公司第一届、第二届、第三届董事会董事。
黄增孝，广东梅县人，党员。1996年至2005年12月，任广东梅雁轮胎有限公司总经理、董事长。2005年12月至今负责公司梅州地区水电站的经营管理。公司第一届、第二届监事会监事，第二届监事会主席，第三届董事会董事，2005年5月至2006年5月第五届董事会补选董事。2002年至今任公司副总经理。 |
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