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通化东宝(600867)召开2006年度股东大会 2007-5-15
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通化东宝药业股份有限公司二OO六年度股东大会于2007年5月12日在通化东宝会议室召开， 会议审议情况如下：
（一）审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
（二）审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
（三）审议通过了公司2006年度财务决算报告。
（四）审议通过了公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案。
（五）审议通过了公司2006年度报告及报告摘要。
（六）审议通过了公司2007年日常经营关联交易情况的议案（关联股东回避表决）。
（七）审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
（八）审议通过了关于董事王逸卿辞呈报告的议案；
（九）审议通过了关于董事韩杰辞呈报告的议案；
（十）审议通过了关于增选李聪为公司董事的议案，任期同第五届董事会（李聪回避表决）；
（十一）审议通过了关于增选冷春生为公司董事的议案，任期同第五届董事会；
（十二）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
经2007年5月12日职工代表大会审议通过了职工代表监事孙晓玲辞呈报告的议案，同意增选韩杰为公司监事会职工代表监事，任期同第五届监事会。 |
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